证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2025-043
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于对外投资暨使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业
股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日
召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）增资，具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、使用募集资金向子公司增资的基本情况
延边药业系公司控股子公司，注册资本为82,490.4665万元，公司直接持有82,480.4665万股，占该公司总股本的99.99%；公司全资子公司吉林敖东瑞丰科技有限公司持有10.00万股，占该公司总股本的0.01%，公司对延边药业表决权比例为100.00%。
公司拟以可转债发行募集资金13,439.3064万元对延边药业进行增资扩股，主要用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。增资价格按照延边药业2025年半年度归属于母公司每股净资产值2.13元/股确定。本次增资完成后，公司持有的延边药业股份将新增6,309.5335万股，延边药业注册资本变更为88,800.00万元，公司将直接持有延边药业88,790.00万股，占该公司总股本的99.99%，通过吉林敖东瑞丰科技有限公司间接持有延边药业10.00万股，占该公司总股本的0.01%，本公司对该公司表决权比例仍为100.00%。（具体变更内容以工商变更登记为准）
2、董事会审议表决情况
2025年8月29日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2017年第二次临时股东大会的决议内容，本次使用募集资金向延边 药业增资事项为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
3、监事会审议表决情况
2025年8月29日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、本次增资是否构成关联交易或重大资产重组
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、可转换公司债券发行情况及募集资金使用计划
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，公司于2018年3 月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可 转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。
2、可转换公司债券募集资金使用计划
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转债发行募集 资金投资项目及募集资金扣除发行费用后使用计划如下：
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
(万元) (万元)
1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目 97,016.27 85,200.00
二期工程项目
2 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直 11,880.15 7,500.00
接口服饮片）智能工厂建设项目
3 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线 40,430.98 30,600.00
建设项目
4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 51,500.00
5 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00
合计 274,229.81 241,300.00
2022年9月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金44,200.00万元及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”。详见公司于2022年8月31日、2022年9月27日在《证券
时 报 》 《 中国 证券 报 》 《 上 海证券报 》 《 证券 日报》 及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065、2022-077）。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，本次发行的募集资金扣除发行费用后，除补充流动资金项目65,000.00万元外，其他项目公司将根据其建设进度，对相应的子公司分期增资。
2025年8月29日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》，同意公司使用本次可转债募集资金13,439.3064万元对延边药业进行增资，具体情况如下：
序号 项目实施主体 募集资金投资项目 拟投入募集资金金额 本次拟增资金额
(万元) (万元)
1 吉林敖东延边药业 吉林敖东延边药业股份有限公 44,200.00 13,439.3064
股份有限公司 司中药配方颗粒项目
三、增资标的的基本情况
1、延边药业基本情况
公司名称：吉林敖东延边药业股份有限公司
地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号
法定代表人：郭淑芹
注册资本：82,490.4665 万元人民币
成立日期：2001 年 12 月 27 日
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码：91222403732565090W
经营范围：
许可项目：药品生产；保健食品生产；保健用品（非食品）生产；药品委托生产；动物饲养；药品批发；药品零售；保健用品（非食品）销售；药品进出口；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产；药品互联网信息服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、增资价格
为加快募投项目的建设进度，公司拟以本次可转债发行募集资金
13,439.3064 万元，按照 2025 年半年度归属于母公司每股净资产值 2.13 元/股
对延边药业进行增资扩股。
3、本次增资前后增资标的的股权结构
股东名称 增资前持股 增资前 本次增持股份数 增资后持股 增资后
数量（万股） 持股比例 量（万股） 数量（万股） 持股比例
吉林敖东药业集团 82,480.4665 99.99% 6,309.5335 88,790.00 99.99%
股份有限公司
吉林敖东瑞丰科技 10.00 0.01% 0 10.00 0.01%
有限公司
合计 82,490.4665 100.00% 6,309.5335 88,800.00 100.00%
4、延边药业最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 半年度（未经审计） 2024 年度（经审计）
总资产 313,601.77 308,918.29
净资产 175,665.35 168,281.22
归属于母公司净资产 175,345.00 167,966.35
负债总额 137,936.41 140,637.07
营业收入 51,765.40 122,254.06
营业利润 8,621.30 15,855.27
净利润 7,384.13 13,711.69
5、延边药业是否为失信被执行人情况
否。
6、延边药业的公司章程或其他文
