证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-014
吉林敖东药业集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知以书面方式于2025年4月10日发出。
2．会议于2025年4月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。
3．本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名。
4．会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司2024年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
内容详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。
全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《公司 2024 年度股东大会材料汇编》。
2．审议《公司2024年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
3．审议《公司2024年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。
4．审议《公司2024年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）
公司2024年度利润分配预案为：公司拟以2025年3月31日的总股本1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23,513,800股后的1,172,381,587股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计分派现金351,714,476.10元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-017）。
5．审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
6．审议《公司2024年度社会责任报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度社会责任报告》。
7．审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
7.1审议《2024年独立董事述职报告（李鹏）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《2024 年独立董事述职报告（李鹏）》
7.2审议《2024年独立董事述职报告（肖维维）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《2024 年独立董事述职报告（肖维维）》
7.3审议《2024年独立董事述职报告（梁毕明）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《2024 年独立董事述职报告（梁毕明）》
8．审议《关于董事2024年度履职考核的议案》
8.1同意李秀林考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李秀林对
此项议案回避表决）
8.2 同意郭淑芹考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事郭淑芹对
此项议案回避表决）
8.3 同意杨凯考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事杨凯对此
项议案回避表决）
8.4 同意张淑媛考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张淑媛对
此项议案回避表决）
8.5 同意王振宇考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事王振宇对
此项议案回避表决）
8.6 同意赵大龙考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事赵大龙对
此项议案回避表决）
8.7 同意李鹏考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李鹏对此
项议案回避表决）
8.8 同意肖维维考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事肖维维对
此项议案回避表决）
8.9 同意梁毕明考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事梁毕明对
此项议案回避表决）
9．审议《关于2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10．审议《关于 2024 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况
专项说明的议案》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述 7.8.9.10.议案需报 2024 年度股东大会听取，议案全文详见 2025 年 4
月 23 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度股东
大会材料汇编》。
11．审议《公司 2024 年度战略委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12．审议《公司 2024 年度投资委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13．审议《公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14．审议《公司2024年度审计委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15．审议《公司2024年度提名委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16．审议《关于2024年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》
本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。
表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
17．审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至2024年末，公司累计实际使用募集资金214,997.06万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用
募集资金63,702.70万元，2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元，2023年度使用募集资金27,529.82万元，2024年度使用募集资金16,626.32万元，2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为747.40万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币8,066.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额14,209.72万元）。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
18．审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
报告及履行监督职责情况的报告》
董事会认为审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥审核、监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会同意审计委员会对会计事务所 2024 年度履职情况评估报告，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持独立审计准则，表现出良好的职业操守和专业素质，制定了全面、合理的审计工作方案，执行了恰当的审计程序，按时完成了公司 2024 年报审计工作，出具的审计报告客观、公正。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。
19．审议《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
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