岳阳恒立冷气设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司第三届董事会第六次会议于2OO2年1月14日上
午9点在长沙市人民中路成功大厦三楼会议室召开。应到董事7名，实到董事7名；
监事张宏兵、彭新春、张细元，财务总监刘帮智、总经济师吴和卿列席会议，符
合《公司法》和本公司《公司章程》的要求，会议由董事长刘煌主持。经审议形
成如下决议：
一、审议通过了关于成立董事会秘书处的预案；撤消公司证券投资部，设立
董事会秘书处。董事会秘书处地址：长沙市人民中路245号成功大厦二楼电话：
0731-5168095传真：0731-5168095邮编：410011
二、审议通过了关于发起成立岳阳恒生汽车空调有限责任公司及协议受让岳
阳恒旺房地产开发有限公司股权的预案；
1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规
的规定，本着平等互利的原则，岳阳恒立冷气设备股份有限公司等19家法人及自
然人自愿发起设立岳阳恒生汽车空调有限责任公司。
⑴股东各方
a)岳阳恒立冷气设备股份有限公司法定代表人：刘煌
住址：湖南省岳阳市青年中路。
b)付才秋、邹云等18位自然人
⑵、注册资本、出资比例及出资方式岳阳恒生汽车空调有限责任公司（以下
简称公司）注册资本为人民币500万元。大股东岳阳恒立冷气设备股份有限公司
出资468.5万元，占全部注册资本的93.7%，其中以实物资产折价入股250万元（目
前实物资产尚未评估，最终实物资产折价以评估值为准），货币投入218.5万元；
其余股东全部以货币入股，完全以货币入股的自然人股东所持股为优先股。
⑶经营范围、规模及性质
a)经营范围：主营：产销中轻型客车空调机、运输冷藏机组、汽车暖风系统
兼营：冷气工程安装调试及制冷空调设备维修，汽车加装空调、冷藏或暖风
装置
b)公司规模：年产中巴汽车空调5,000台
c)、公司性质：有限责任公司。
2、协议受让岳阳兴盛实业发展有限公司持有的岳阳恒旺房地产开发有限公司
200万元股权（出资额）中的160万元股权（出资额）。岳阳恒立冷气设备股份有
限公司从其受让股权之日起，拥有岳阳恒旺房地产开发有限公司的股权（出资额）
由30万元增加至190万元，占总出资额的46.34%，岳阳兴盛实业发展有限公司拥有
岳阳恒旺房地产开发有限公司的股权（出资额）由200万元减至40万元，占总出资
额的9.76%，
三、审议通过了关于加强对控股公司及参股公司管理的预案。
1、为了加强对控股公司及参股公司的管理，调整了控股公司部分董事、监事
及有关负责人任命；
2、审议通过了《岳阳恒立冷气设备股份有限公司控股公司监管细则》。
四、审议通过了公司董事彭向东同志担任恒立冷气设备股份有限公司副总经
理的预案。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
二○○二年元月十四日
