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*ST新联:关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

公告日期:2024-03-30

*ST新联:关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:000620          股票简称:*ST 新联        公告编号:2024-023
            新华联文化旅游发展股份有限公司

    关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十八次会议,审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》,该预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议,具体情况如下:

  一、2023 年度利润分配及公积金转增股本预案情况

    经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为351,901,343.51元,本公司(母公司)2023年度净利润-2,839,542,158.79元,加上公司以前年度累计未分配利润658,946,625.49元,报告期末公司未分配的利润为-2,180,595,533.30元。

    由于公司报告期末可供分配利润为负,不具备现金分红条件;同时为促进公司可持续发展,维护全体股东的长远利益,根据《公司法》《公司章程》及《未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》的相关规定,公司 2023 年度暂不进行现金利润分配,也不以公积金转增股本。

  二、本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议,以 9 票赞成,
0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》,并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届监事会第十八次会议,以 3 票赞成,0
票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》,并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为,公司拟实施的
2023 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定,也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要,考虑了公司和股东的长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展。

  三、其他说明

  本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第十届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日
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