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中油资本:董事会决议公告

公告日期:2024-03-29

中油资本:董事会决议公告 PDF查看PDF原文
证券代码:000617  证券简称:中油资本  公告编号:2024-002
              中国石油集团资本股份有限公司

            第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会
第六次会议于 2024 年 3 月 27 日(周三)以现场会议方式在北京市西
城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会
会议通知文件已于 2024 年 3 月 17 日分别以专人通知、电子邮件的形
式发出。会议应出席董事 9 人,实际亲自出席董事 6 人,其中董事蔡勇先生、王忠来先生因工作原因未能亲自出席本次会议,均委托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权;独立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事陈武朝先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持,监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议,结果如下:

  一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

  本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  独立董事分别向董事会提交了述职报告。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。同时,董事会根据《独立董事独立性自查情况报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  上述报告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  三、审议通过《2023 年度财务分析报告》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

  本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-004)同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2023 年度报告摘要》在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报同步披露。
  五、审议通过《关于 2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》

  本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议
审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  六、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露。

  七、审议通过《关于 2023 年度全面风险管理工作报告的议案》
  本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  八、审议通过《关于 2023 年度合规管理报告的议案》

  本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。


  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  九、审议通过《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》

  本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  十、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

  本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  十一、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

  公司拟以 12,642,079,079 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.17 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  本预案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本预案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-005)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  十二、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》(公告编号:2024-006)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  十三、审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

  本报告已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
  十四、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

  本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-007)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  十五、审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》

  本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议
审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  十六、审议通过《2024 年度财务预算方案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  十七、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》

  本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议
审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  十八、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
  本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《中国石油集团资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  十九、审议通过《关于修订<董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》


  本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《中国石油集团资本股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  二十、审议通过《关于修订<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》

  本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《中国石油集团资本股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  二十一、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

  本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《中国石油集团资本股份有限公司关联交易管理办法》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  二十二、审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》

  本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二十三、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《中国石油集团资本股份有限公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  二十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《中国石油集团资本股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  二十五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《中国石油集团资本股份有限公司董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  二十六、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《中国石油集团资本股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 办 法 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露。

  二十七、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
  公司定于 2024 年 5 月 17 日采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2023 年度股东大会。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-008)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  特此公告。

                              中国石油集团资本股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2024 年 3 月 29 日

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