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               湖北金环股份有限公司董事会公告

    湖北金环股份有限公司第二届第二次董事会议于1997年8月19日召 开。会议应到董事16名，实到董事15名。会议通过以下决议：
    1.公司1997年上半年工作总结和下半年工作安排；
    2.公司1997年配售股票预案
    1)配股比例：以1996年发行股票后总股本5198.8万股为基数，拟按10∶3的比例(即以现有总股本6238.56万股为基数，按10∶2.5的比例) 向公司全体股东配售股票；
    2)配股价格：5－7元/股；
    3)配股有效期：至1998年6月30日；
    4)募集资金用途：建设年产1200吨粘胶长丝技改项目和补充流动资金；
    5)授权事宜：授权董事会具体实施和处理本次配售股票的有关事宜；
    该项决议尚需经股东大会表决后，报湖北省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
    3.公司章程修改草案；
    4.决定1997年9月23日召开临时股东大会，审议上述预案草案。

                                  湖北金环股份有限公司董事会
                                         1997年8月21日



                            湖北金环股份有限公司

                                 董事会公告