000610 深市 西安旅游

证券代码：000610            证券简称：西安旅游            公告编号：2024-23
号

        西安旅游股份有限公司

 关于二〇二三年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22
日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《二〇二三年度利润分配预案》。

  一、利润分配预案的内容

  2023年母公司实现净利润-190,462,536.89 元，加上期初未分配利润 69,281,188.25 元，报告期末可供分配的净利润-121,181,348.64 元。
  根据公司《章程》第一百八十五条之规定：公司拟实施现金分红时必须同时满足以下条件：

  （一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

  （二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

  （三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

  由于母公司 2023年实现净利润-190,462,536.89元，故 2023年不具备现金分红条件，同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年
度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》等相关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

  三、独立董事专门委员会意见

  独立董事认为：作为公司的独立董事，认为公司的上述分配方案符合公司《章程》及公司实际情况。

  四、监事会意见

  监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、公司《章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

  特此公告。

                                西安旅游股份有限公司董事会
                            二〇二四年四月二十二日