证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013—01
西安旅游股份有限公司
第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2013 年第
一次临时会议通知于 2013 年 1 月 30 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 2 月 5 日（星期
二）上午 9：30 在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名。监事 3 名
列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的
方式。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于 2013 年春节蒸碗采购合同暨关联交易的议案》。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公
司董事会审议，并对本次关联交易发表如下独立意见：
该关联交易事项有利于延续并加强公司节令产品销售业务规模。公司
与关联方发生的关联交易符合公司和全体股东的利益，交易价格按市场价
格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和中小股东的利益的行为，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
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由于刘昌永先生、任飞翔先生在西安旅游集团有限责任公司任职，系
关联董事，故回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
详 细 内 容 请 关 注 2013 年 2 月 6 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》的《关于 2013
年春节蒸碗采购合同暨关联交易的公告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一三年二月五日
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