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盛达资源:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-27

盛达资源:关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000603            证券简称:盛达资源            公告编号:2024-037
            盛达金属资源股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开
第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议,审议通过了《2023 年度利润分配预案》,现将相关情况公告如下:

    一、2023 年度利润分配预案基本情况

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 147,986,998.10 元,2023 年度母公司实现净利润
201,809,918.65 元 , 按 母 公 司 实 现 净 利润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
20,180,991.87 元,加上年初未分配利润 2,064,917,347.98 元,2023 年末母公司可供股东分配的利润为 2,246,546,274.76 元。

  根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,为积极回报投资者,结合公司的经营现状,在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下,公司拟定 2023 年度利润分配预案:公司拟以扣除回购专户上已回购股份
4,108,000 股(截至 2024 年 3 月 31 日)后的总股本 685,861,346 股为基数,向全
体股东进行现金分红,每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税),合计派发现金红利 51,439,600.95 元(含税,占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的34.76%),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响。

  本次利润分配预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定,本次利润分配预案兼顾了股东的当期利益和长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,符合公司的战略规划和中长期发展需要。

    三、履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  公司于2024年4月25日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司于2024年4月25日召开第十届监事会第十四次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为,公司2023年度利润分配预案基于公司经营计划和发展战略的需要,兼顾股东合理回报,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定,有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益,同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。
    四、风险提示

  公司本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第十届董事会第三十次会议决议;

  2、公司第十届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                盛达金属资源股份有限公司董事会

                                    二〇二四年四月二十七日

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