000603 深市 盛达资源

证券简称：*ST威达                    证券代码：000603            公告编号：2008-041
    
                  威达医用科技股份有限公司五届三十次董事会会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    威达医用科技股份有限公司于2008年4月18日上午9：00以传真方式召开了公司第五届董事会第三十次会议。本次会议通知于2008年4月15日以传真方式送达公司各位董事。由于本次会议审议关联交易事项，关联董事姚晓东、梁源华回避了表决，非关联董事吕建中、吴雄军、张世田先生和独立董事魏万进、午明强先生、席秀霞女士参加了表决。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。
    会议经表决以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出资1850万元向江西生物制品研究所购买土地资产的议案》（详细内容请见与该董事会决议同时公告的《威达医用科技股份有限公司资产收购暨关联交易公告》）。
    特此公告。

    威达医用科技股份有限公司
    董事会
    2008年五月六日