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*ST 威达:2008年度第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2008-05-23

证券代码:000603                  证券简称:*ST威达              公告编号:2008-045
    
                 威达医用科技股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加提案。本次会议无否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2008年5月22日上午9:002.召开地点:重庆市渝中区中山三路中安大厦14层5号公司会议室3.召开方式:现场投票4.召 集 人:公司董事会5.主 持 人:公司董事长吕建中先生主持6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
    三、会议的出席情况
    股东及股东代理人3人、代表股份53,590,500股、占公司有表决权总股份38.18%。
    四、提案审议和表决情况
    议案:审议《关于公司出资1850万元向江西生物制品研究所购买土地资产的议案》。(1)表决情况: 赞成票20,854,500股,占出席会议的股东及股东代理所持有效表决权的100%,弃权票0股,反对票0股;该议案表决时,关联股东江西生物制品研究所回避表决。江西生物制品研究所持有本公司限售流通股3273.60万股未计入出席本次会议股东所持有效表决权总数。(2)表决结果:通过
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:重庆恒昇律师事务所2.律师姓名:唐华、杨宇3.结论性意见:贵公司2008年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。
    特此公告。 
    
    
    
    
    
    威达医用科技股份有限公司
    董事会
    2008年五月二十二日