证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 公告编号：2024-022
青岛双星股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
（摘要）
交易对方类型 交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公
交易对方 司、青岛国信资本投资有限公司、青岛双星投资管理
有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司
募集配套资金认购方 包括双星集团有限责任公司在内的不超过35名符合条
件的特定投资者
二〇二四年四月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本预案摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计，相关资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
预案及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管机构对本次交易相关事项的实质性判断或者保证。预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过，并取得本公司股东大会审议批准及有权监管机构的批准、注册或同意。
投资者在评价本公司本次交易时，除预案及其摘要的内容和与预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑预案及其摘要披露的各项风险因素。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
上市公司声明 ......2
交易对方声明 ......3
释 义 ......6
一、一般释义......6
二、专有名词释义 ......7
重大事项提示 ......8
一、本次重组方案简要介绍......8
二、募集配套资金情况简要介绍...... 10
三、本次交易对上市公司的影响...... 12
四、本次交易尚未履行的决策及报批程序 ...... 13
五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、
董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股
份减持计划 ...... 13
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 14
七、待补充披露的信息提示...... 15
重大风险提示 ...... 16
一、与本次交易相关的风险...... 16
二、标的公司有关风险 ...... 17
第一节 本次交易概况...... 19
一、本次交易的背景和目的...... 19
二、本次交易具体方案 ...... 20
三、本次交易的性质 ...... 22
四、本次交易对上市公司的影响...... 22
五、本次交易的决策过程和批准情况...... 23
六、本次交易相关方所作出的重要承诺 ...... 24
释 义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
本预案摘要 指 《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案（摘要）》
预案 指 《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》
重组报告书 指 《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》
上市公司、本公司、公 指 青岛双星股份有限公司
司、青岛双星
叁伍玖公司 指 青岛叁伍玖股权投资有限公司
双星集团 指 双星集团有限责任公司
城投创投 指 青岛城投创业投资有限公司
国信资本 指 青岛国信资本投资有限公司
双星投资 指 青岛双星投资管理有限公司
国信创投 指 青岛国信创新股权投资管理有限公司
交易对方 指 双星集团、城投创投、国信资本、双星投资及国信创投
星投基金 指 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）
星微国际 指 青岛星微国际投资有限公司
标的公司 指 星投基金及星微国际
星微韩国 指 星微韩国株式会社，英文名称为：XINGWEI KOREA COMPANY
LIMITED
锦湖轮胎、目标公司 指 锦湖轮胎株式会社，英文名称为：KUMHO TIRE CO., INC.，于韩
国证券交易所上市，证券代码为073240.KS
标的资产 指 交易对方持有的星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权
城投集团 指 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
国信金融 指 青岛国信金融控股有限公司
青岛双星向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过其全
本次交易 指 资子公司叁伍玖公司向双星投资、国信创投支付现金，购买星投基
金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权，同时青岛双星向包括
双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金
本次发行股份及支付现 青岛双星向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过其全金购买资产、本次重组 指 资子公司叁伍玖公司向双星投资、国信创投支付现金购买星投基金
全部财产份额及星微国际0.0285%的股权
本次发行股份募集配套 青岛双星向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募资金、本次募集配套资 指 集配套资金
金
青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司、登记结算公 指 中国证券登记结算有限责任公司
司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》及其不时修订
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》
报告期、最近两年 指 2022年、2023年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专有名词释义
胎体帘线按子午线方向排列（与胎冠中心线呈90°或接近90°排
子午线轮胎、子午胎 指 列），并有帘线排列几乎接近圆周方向的带束层束紧胎体的一类轮
胎
EV轮胎 指 电动汽车专用轮胎
滚阻 指 滚动阻力，阻碍轮胎转动的摩擦力
智能轮胎、智慧轮胎 指 车辆控制系统的重要组成部分，包括智能轮胎设计、智能轮胎传感
器设计、智能通信和智能数据处理和决策
从含胶植物中提取的、以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合
天然橡胶 指 物，其成分中91%～94%是橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白
质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质
除另有说明，本预案摘要中部分合计数若与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。提醒投资者认真阅读预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
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