安徽古井贡酒股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：安徽古井贡酒股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：古井贡酒、古井贡B
股票代码：000596、200596
收购人：亳州市国有资本运营有限公司
注册地址：亳州市谯城区荷叶路建安文化广场五位一体楼D座通讯地址：亳州市谯城区荷叶路建安文化广场五位一体楼D座
签署日期：二零一九年四月
收购人声明
一、本收购报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在古井贡酒拥有的权益情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在古井贡酒拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、亳州市国有资本运营有限公司通过国有资产无偿划转的方式取得亳州市人民政府国有资产监督管理委员会持有的安徽古井集团有限责任公司60%的权益，从而导致亳州市国有资本运营有限公司间接取得安徽古井集团有限责任公司持有的古井贡酒271,404,022股股份（持股比例53.89%），本次无偿划转已取得亳州市人民政府和亳州市人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次无偿划转已经触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，并取得中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务后，方可实施本次收购。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义.................................................................................................................................. 4
第二节 收购人介绍...................................................................................................................... 5
一、收购人基本情况 ............................................................................................................... 5
二、收购人的出资人及实际控制人情况............................................................................. 5
三、收购人从事的主要业务以及最近三年财务状况的简要说明....................................... 6
四、收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况........................... 6
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况....................................................................... 6
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的情况................................................................................................................................. 6
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司的情况 ..................... 7
第三节收购目的及收购决定 ......................................................................................................... 8
一、本次收购的目的及未来变动计划................................................................................... 8
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序............................................................... 8
第四节收购方式.......................................................................................................................... 10
一、收购人在上市公司中拥有的权益数量和比例............................................................. 10
二、本次收购涉及的交易协议的主要内容.......................................................................11
三、被收购上市公司权益的权利限制...............................................................................11
第五节资金来源.......................................................................................................................... 12
第六节后续计划.......................................................................................................................... 13
一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划....................................................... 13
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划................... 13
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划................................................. 13
四、对上市公司章程条款进行修改的计划......................................................................... 13
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划............................................................. 13
六、对上市公司分红政策的进行调整的计划..................................................................... 14
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划................................................. 14
第七节对上市公司的影响分析 ................................................................................................... 15
一、本次收购对上市公司独立性的影响............................................................................. 15
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况......................................................... 16
三、收购人与上市公司之间的关联交易情况..................................................................... 17
第八节与上市公司之间的重大交易 ........................................................................................... 19
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况 ........................................................................... 20
一、收购人前六个月内买卖上市交易股份的情况............................................................. 20
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司上市交易
股份的情况 ............................................................................................................................. 20
第十节收购人的财务资料........................................................................................................... 21
第十一节其他重大事项............................................................................................................... 22
第十二节 备查文件.................................................................................................................. 26
第一节 释义
除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：
收购人、国资运营公司、信 指 亳州市国有资本运营有限公司
息披露义务人
古井贡酒、上市公司 指 安徽古井贡酒股份有限公司
