证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-114
宁夏国运新能源股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订
制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 29 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订。
本次取消监事会并修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议。自公司股东会审议通过后，公司监事张玉礼先生、任振华先生和付震先生将不再担任公司监事。截至本公告披露
日，张玉礼先生、任振华先生和付震先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张玉礼先生、任振华先生和付震先生在任期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、《公司章程》及其附件的修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，优化公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟取消监事会并对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表详见本公告附件。
三、修订、制定部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否
3 《董事会各专门委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会授权管理办法》 修订 否
5 《董事会秘书工作细则》 修订 否
6 《关联交易管理办法》 修订 是
7 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 修订 否
理办法》
8 《防范控股股东及关联方占用资金管理办法》 修订 是
9 《社会责任管理制度》 修订 否
10 《市值管理制度》 制定 否
11 《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》 修订 否
12 《内幕信息保密制度》 修订 否
13 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
14 《信息披露事务管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《投资者关系管理办法》 修订 否
17 《董事离职管理制度》 制定 否
18 《舆情管理制度》 修订 否
19 《董事薪酬管理制度》 修订 是
20 《总经理办公会议事规则》 修订 否
21 《投资管理制度》 修订 否
22 《战略规划管理制度》 修订 否
23 《内部审计制度》 修订 否
24 《内部控制自我评价管理办法》 修订 否
25 《风险管理制度》 修订 否
26 《全面预算管理制度》 修订 否
27 《财务管理制度》 修订 否
28 《财务报告管理制度》 修订 否
29 《资产管理制度》 修订 否
30 《融资管理制度》 修订 否
31 《对外担保管理办法》 修订 是
32 《募集资金管理办法》 修订 是
上述制度已经公司第十届董事会第二十五次会议逐项审
议 通 过 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
四、备案文件
1.第十届董事会第二十五次会议决议。
附件 1.《公司章程修订对照表》；
2.《股东会议事规则修订对照表》；
3.《董事会议事规则修订对照表》。
特此公告。
宁夏国运新能源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日
附件 1：
公司章程修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称《“ 证券法》”）和其他有 证券法》（以下简称《“ 证券法》”）和其
关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照宁夏回族自治 第二条 公司系依照宁夏回族自治
区人民政府[宁政函（1995）52 号]《自 区人民政府[宁政函（1995）52 号]《自治区人民政府关于组建西北轴承股份有 治区人民政府关于组建西北轴承股份有限公司的批复》和其他有关规定成立的 限公司的批复》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司 股份有限公司（以下简称“公司”）。公司募集设立；在宁夏回族自治区工商行政 以募集设立方式设立；在宁夏回族自治管理局注册登记，取得营业执照，营业 区市场监督管理厅注册登记，取得营业
执照号 916400002277006421。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
916400002277006421。
第四条 公司注册名称：宝塔实业股 第四条 公司注册名称：宁夏国运新
份有限公司 能源股份有限公司
英文全称：BAOTAINDUSTRYCO.，LTD. 英文全称：Ningxia Guoyun New Energy
Co.,Ltd
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
新增 事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
