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宝塔实业:董事会决议公告

公告日期:2024-04-19

宝塔实业:董事会决议公告 PDF查看PDF原文
证券代码:000595  证券简称:宝塔实业  公告编号:2024-038
        宝塔实业股份有限公司

  第十届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2024
年 4 月 10 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 17 日
以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实际出席董事6 人,其中 2 名独立董事通讯方式表决,其余董事现场方式表决。会议由董事长李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下议案:

    一、《2023 年年度董事会工作报告》;(详见公司在巨
潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    二、《2023 年年度总经理工作报告》;(详见公司在巨
潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    三、《2023 年年度报告及摘要》;(详见公司在巨潮资
讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    四、《2023 年度财务决算报告》;(详见公司在巨潮资
讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    五、《2024 年度财务预算报告》;(详见公司在巨潮资
讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    六、《2023 年度利润分配预案》;(详见公司在巨潮资
讯网发布的公告)

    董事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》
和《公司章程》的规定,有利于保障公司正常生产经营,有利于维护股东的长远利益,同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    七、《关于计提资产减值准备的议案》;(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)


    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    八、《2023 年度内部控制自我评价报告》。(详见公司
在巨潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    九、《2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作
计划》。(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十、《公司高级管理人员 2023 年度绩效薪酬兑现》的议
案。(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十一、《独立董事年度述职报告》(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    十二、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十三、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权


    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    十四、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
暨审计委员会履行监督职责情况的报告》(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十五、《2024-2026 年度股东回报规划》(详见公司在巨
潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    十六、《2024 年第一季度报告》(详见公司在巨潮资讯
网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十七、《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

                          宝塔实业股份有限公司董事会
                                2024 年 4 月 17 日


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