证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-113
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 在北京节能大厦召开；网络投票时间
为 2025 年 11 月 17 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—
15:00。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长张会学先生因有其他工作安排，无法现场出席并主持会议，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司董事曹子君先生主持。
4. 会议通知：公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-108），并于 2025 年 11 月 11 日在上述媒体刊登了《中节能
太阳能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告 编号：2025-112)。
5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 716 人，代表股份
1,278,958,802 股，占公司总股本的 32.6976％。其中，出席现场会议的股东 9 人，代表股份数 1,223,853,286 股，占公司总股本的 31.2888％；通过网络投票
的股东 707 人，代表股份 55,105,516 股，占公司总股本的 1.4088％。
6. 其他出席或列席人员：公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律
师。
根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表 决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 3,922,405,150 股，公司回购 专用证券账户持有股份 10,930,100 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数 为 3,911,475,050 股。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规 定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下 议案，议案具体表决情况见下表：
1.《关于变更公司注册资本的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出席 占比（占出 占比（占出 是
会议有效表决 席会议有效 席会议有效 否
股数 权股份总数的 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
比例，下同） 总数的比 总数的比 过
例，下同） 例，下同）
1,272,988,315 99.5332% 4,082,009 0.3192% 1,888,478 0.1477% 是
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出席 占比（占出席 占比（占出席
股数 会议有效表决 股数 会议有效表决 股数 会议有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例，下同） 比例，下同） 比例，下同）
49,607,567 89.2575% 4,082,009 7.3446% 1,888,478 3.3979%
2.《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,245,428,981 97.3783% 31,523,443 2.4648% 2,006,378 0.1569% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
22,048,233 39.6708% 31,523,443 56.7192% 2,006,378 3.6100%
3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,238,618,481 96.8458% 39,958,843 3.1243% 381,478 0.0298％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
15,237,733 27.4168％ 39,958,843 71.8968％ 381,478 0.6864％
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,238,114,981 96.8065％ 40,424,543 3.1607％ 419,278 0.0328％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
14,734,233 26.5109％ 40,424,543 72.7347％ 419,278 0.7544％
5.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,238,428,381 96.8310％ 39,926,843 3.1218％ 603,578 0.0472％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
15,047,633 27.0748％ 39,926,843 71.8392％ 603,578 1.0860％
6.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,237,499,661 96.7584％ 40,688,063 3.1813％ 771,078 0.0603％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
14,118,913 25.4038％ 40,688,063 73.2089％ 771,078 1.3874％
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,274,466,495 99.6488％ 4,120,429 0.3222％ 371,878 0.0291％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
51,085,747 91.9171％ 4,120,429 7.4138％ 371,878 0.6691％
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会
