证券代码：000587 证券简称：*ST 金洲 公告编号：2020-82
金洲慈航集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 4 日在中
国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司 2019 年度股东大会的
通知》（公告编号：2020-60）。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 29 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日 9:15 至 2020 年 6 月 29日 15:00
的任意时间。
现场会议于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 13：30 在广东省东莞市厚街
镇福东路 1 号金叶珠宝大厦 9 楼会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份
有限公司董事会，会议由董事长朱要文先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 12 人，代表
股份 986,357,974 股，占公司有表决权股份总数的 46.4442%。其中：通过现场
投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 986,089,474 股，
占公司有表决权股份总数的 46.4315%；通过网络投票出席会议的股东 10 人，
代表股份 268,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 268,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0126%。
二、议案审议表决情况
本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决权总数 赞成股数 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 通过
986,357,974 986,234,174 99.9874 123,800 0.0126 0 0 是
（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决权总数 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
赞成股数
（股） 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 通过
986,357,974 986,234,174 99.9874 123,800 0.0126 0 0 是
（三）审议通过了《公司 2019 年度决算报告》，具体表决结果如下：
表决权总数 赞成股数 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 通过
986,357,974 986,234,174 99.9874 123,800 0.0126 0 0 是
（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》，具体表决结果如下：
表决权总数 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
赞成股数
（股） 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 通过
986,357,974 986,234,174 99.9874 123,800 0.0126 0 0 是
（五）审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》，具体表决结果如下：
表决权总数 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
赞成股数
（股） 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 通过
986,357,974 986,234,174 99.9874 123,800 0.0126 0 0 是
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：
表决权总数 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
赞成股数
（股） 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 通过
986,357,974 986,234,174 99.9874 123,800 0.0126 0 0 是
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
公 司 2019
4 年度利润分 144,700 53.8920 123,800 46.1080 0 0
配方案
关于续聘会
6 计师事务所 144,700 53.8920 123,800 46.1080 0 0
的议案
关于议案表决的有关情况说明：
本次股东大会第 4、6 项议案为特别决议议案，并涉及逐项表决，其中议案
4、6 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
金洲慈航集团股份有限公司
二〇二〇年六月二十九日
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