000587 深市 *ST金洲

 证券代码：000587          证券简称：金洲慈航        公告编号：2020-59
      金洲慈航集团股份有限公司

    第八届董事会第三十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

  金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知于2020年6月2
日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯表决方式
召开。公司 8 位董事成员中有 8 位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

  1． 关于更改 2019 年年度股东大会召开时间的议案

  公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股
东大会的议案》，原定 2019 年年度股东大会召开时间为 2020 年 6 月 15 日。现为满
足相关法律法规制度要求，为本次股东大会预备充足筹备时间，现将 2019 年年度股东大会召开时间由2020年6月15日改为2020年6月29日，股权登记日改为2020
年 6 月 22 日，地点仍为北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 1017 会议室。

  表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  2． 关于 2019 年年度股东大会审议事项的议案

  本次年度股东大会的主要议案如下：

      （1） 议案一  《公司 2019 年度董事会工作报告》

      （2） 议案二  《公司 2019 年度监事会工作报告》

      （3） 议案三  《公司 2019 年度决算报告》

      （4） 议案四  《公司 2019 年度利润分配方案》

      （5） 议案五  《公司 2019 年年度报告》及其摘要

      （6） 议案六  《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  （以下无正文，为第八届董事会第三十五次会议决议董事签字页）

[本页无正文，为公司第八届董事会第三十五次会议决议董事签字页]
董事签名：

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  朱要文                许静              李晓鹏

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  王学锋                赵晶                吴艳芸

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  董舟江                崔维

                                              金洲慈航集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二〇年六月二日