证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025027
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间、地点等情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为2025年5月15日（星期四）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4.本次会议由公司董事会召集，公司副董事长莫怒主持现场
会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共506人，代表股份1,593,898,228股，占公司有表决权股份总数的68.5212%。其中：通过现场投票的股东代表5人，代表股份1,300,700,628股，占公司有表决权股份总数的55.9168%；通过网络投票的股东501人，代表股份293,197,600股，占公司有表决权股份总数的12.6045%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师刘卓昀、肖雅婷出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下九项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下：
（一）《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,591,359,507 99.8407% 2,371,023 0.1488% 167,698 0.0105% 通过
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
66,376,567 96.3162% 2,371,023 3.4405% 167,698 0.2433%
（二）《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,590,258,163 99.7716% 3,410,867 0.2140% 229,198 0.0144% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
65,275,223 94.7181% 3,410,867 4.9494% 229,198 0.3326%
（三）《关于审议<2024年年度报告（全文和摘要）>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,590,291,463 99.7737% 3,367,067 0.2112% 239,698 0.0150% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
65,308,523 94.7664% 3,367,067 4.8858% 239,698 0.3478%
（四）《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,590,177,512 99.7666% 3,548,212 0.2226% 172,504 0.0108% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
65,194,572 94.6010% 3,548,212 5.1487% 172,504 0.2503%
（五）《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,590,081,163 99.7605% 3,512,067 0.2203% 304,998 0.0191% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
65,098,223 94.4612% 3,512,067 5.0962% 304,998 0.4426%
（六）《关于审议<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,590,200,918 99.7680% 3,434,912 0.2155% 262,398 0.0165% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
65,217,978 94.6350% 3,434,912 4.9843% 262,398 0.3808%
（七）《关于审议 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
报告的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,591,291,507 99.8365% 2,348,123 0.1473% 258,598 0.0162% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
66,308,567 96.2175% 2,348,123 3.4073% 258,598 0.3752%
（八）《关于拟变更会计师事务所的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,591,430,394 99.8452% 2,319,404 0.1455% 148,430 0.0093% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
66,447,454 96.4190% 2,319,404 3.3656% 148,430 0.2154%
（九）《关于审议董事、监事及高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬发放方案的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,589,518,911 99.7252% 4,216,717 0.2646% 162,600 0.0102% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
64,535,971 93.6454% 4,216,717 6.1187% 162,6
