000568 深市 泸州老窖

 证券代码：000568  证券简称：泸州老窖  公告编号：2026-1
            泸州老窖股份有限公司

      第十一届董事会二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十次会议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年1月4日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年1月9日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《2025年中期利润分配方案》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容参见同日发布的《2025 年中期利润分配方案》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

                              泸州老窖股份有限公司


  董事会

2026 年 1 月 10 日