000564 深市 供销大集

    股票代码：000564      股票简称：*ST 大集        公告编号：2021-059
              供销大集集团股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    ㈠会议召开情况

    1.召开时间：

    (1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 14:30

    (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9：15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室

    3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

    4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长 杜小平

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    ㈡会议出席情况

    1.股东出席情况

    公司股份总数：5,982,004,024 股，有表决权股份总数为 2,723,950,396 股。公
司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970 股。⑵公司 2016
年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 22 家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日，海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人涉及放弃表决权股份共 2,205,583,658 股，为其 2018年、2019 年业绩承诺未完成应补偿股份。

    本次会议股东出席情况如下表：

  公司股份总数（股）                                                              5,982,004,024

  其中：5 家股东放弃表决权股份数（股）                                            1,052,469,970

        22 家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股）                          2,205,583,658

        有表决权股份总数（股）                                                    2,723,950,396

                                        总体出席会议情况

  出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）                                                76

  代表股份（股）                                                                  1,217,630,555

  占公司总股份的比例                                                                  20.3549%

  占公司有表决权股份总数的比例                                                        44.7009%

                                        现场出席会议情况

  现场出席会议股东和股东代表（人）                                                          26

  代表股份（股）                                                                  1,170,989,962

  占公司总股份的比例                                                                  19.5752%

  占公司有表决权股份总数的比例                                                        42.9887%

                                        网络出席会议情况

  通过网络投票出席会议股东(人)                                                              50

  代表股份（股）                                                                    46,640,593

  占公司总股份的比例                                                                    0.7797%

  占公司有表决权股份总数的比例                                                          1.7122%

                                      中小股东出席会议情况

            （指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）

  出席本次会议中小股东（人）                                                                54

  代表股份（股）                                                                    194,228,719

  占公司总股份的比例                                                                    3.2469%

  占公司有表决权股份总数的比例                                                          7.1304%

    2.其他出席情况

    公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况

    ㈠表决方式

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。


            ㈡表决结果

            本次会议议案（8）仅选举一名监事，无需采用累积投票。本次股东大会总体表

        决结果及中小股东表决（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动

        人以外的其他股东）结果如下：

                                本次股东大会总体表决结果

                                              同意                      反对                    弃权

    议案名称        本次会议有表决权                  占本次会议有              占本次会议            占本次会议有  表决结果
                    股份总数（股）      同意(股)      表决权股份总    反对    有表决权股    弃权    表决权股份总

                                                    数的比例      （股）    份总数的比    (股)      数的比例

                                                                                例

1.2020年度财务决算    1,217,630,555    1,216,743,655    99.9272%      886,900    0.0728%          0    0.0000%  表决通过
报告

2.2020年度利润分配    1,217,630,555    1,216,750,955    99.9278%      879,600    0.0722%          0    0.0000%  表决通过
预案
3.关于续聘信永中和

会计师事务所的议    1,217,630,555    1,216,743,655    99.9272%      870,900    0.0715%    16,000    0.0013%  表决通过
案
4.关于未弥补亏损达

到实收股本总额三    1,217,630,555    1,216,808,355    99.9325%      822,200    0.0675%          0    0.0000%  表决通过
分之一的议案

5.2020年董事会工作    1,217,630,555    1,216,759,655    99.9285%      870,900    0.0715%          0    0.0000%  表决通过
报告

6.2020年年度报告和    1,217,630,555    1,216,743,655    99.9272%      886,900    0.0728%          0    0.0000%  表决通过
摘要

7.2020年监事会工作    1,217,630,555    1,216,729,655    99.9260%      886,900    0.0728%    14,000    0.0011%  表决通过
报告

8.关于补选监事的议    1,217,630,555    1,216,745,655    99.9273%      870,900    0.0715%    14,000    0.0011%  表决通过
案

                              本次股东大会中小股东表决结果

                                                    同意                          反对                    弃权

        议案名称          中小股东有表决权                  占本次会议中小股                占本次会议中小          占本次会议中