证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2026-24
陕西省国际信托股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15至2026年3月6日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦26层会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表653人，代表股份2,519,519,895股，占公司总股份的49.2674%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份2,483,761,803 股，占公司总股份的48.5682%。
通过网络投票的股东647人，代表股份35,758,092股，占公司总股份的 0.6992％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表651人，代表股份 291,798,471股，占公司总股份的5.7059%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份256,040,379 股，占公司总股份的5.0067%。
通过网络投票的股东647人，代表股份35,758,092股，占公司总股份的0.6992%。
3. 公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和陕西海普睿诚律师事务所
见证律师王普、王可露出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议 案均6、7和8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议 审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 比例
序 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）
号 果
2025 年度财务
决算及 2026 年 通
1 2,515,885,500 99.8558 2,996,135 0.1189 638,260 0.0253
度财务预算报 过
告
2025 年度利润 通
2 2,516,275,042 99.8712 2,965,121 0.1177 279,732 0.0111
分配预案 过
关于 2026 年中 通
3 2,516,345,828 99.8740 2,899,735 0.1151 274,332 0.0109
期分红安排的 过
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 比例
序 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）
号 果
议案
2025 年年度报 通
4 2,515,760,998 99.8508 2,684,035 0.1065 1,074,862 0.0427
告全文及摘要 过
2025 年度董事 通
5 2,515,038,498 99.8221 3,377,535 0.1341 1,103,862 0.0438
会工作报告 过
关于修改《公司 通
6 2,498,080,450 99.1491 20,895,611 0.8293 543,834 0.0216
章程》的议案 过
关于延长公司
向特定对象发
通
7 行 A 股股票股 2,510,028,678 99.6233 8,569,083 0.3401 922,134 0.0366
过
东会决议有效
期的议案
关于提请股东
会延长授权董
事会及其授权
人士全权办理
通
8 公司本次向特 2,509,352,348 99.5964 8,777,013 0.3484 1,390,534 0.0552
过
定对象发行 A
股股票具体事
宜有效期的议
案
（二）中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
股数（股） 比例（%） 股数（股） 股数（股）
序 （%） （%）
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 股数（股） 比例（%） 股数（股） 股数（股）
（%） （%）
号
2025 年度财务决
1 算及 2026 年度财 288,164,076 98.7545 2,996,135 1.0268 638,260 0.2187
务预算报告
2025 年度利润分 288,553,618 98.8880 2,965,121 1.0162 279,732 0.0958
2
配预案
关于 2026 年中期 288,624,404 98.9122 2,899,7
