000561 深市 烽火电子

证券代码：000561      证券简称：烽火电子    公告编号：2023-025
                  陕西烽火电子股份有限公司

              第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023 年 6 月 16 日发出通知，
2023 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十二次会议，会议
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

  通过了关于聘任公司副总经理的议案。

  同意聘任史萌萌先生担任公司副总经理，任期与第九届董事会一致（简历附后）。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                    陕西烽火电子股份有限公司
                                          董 事  会

                                      二〇二三年六月二十七日
附：简历

  史萌萌，男，1982 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师。2007 年 7 月参加工作，历任陕西烽火通信集团公司研究所线路设计员、卫星通信项目部线路设计员，陕西烽火电子股份有限公司卫星通信项目部副经理、市场发展部总经理助理、技术研究所副所长、科技部副部长、装备发展部副部长、经营规划部副部长，现任公司副总工程师、经营规划部部长（兼）。目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。