000561 深市 烽火电子

股票简称：烽火电子            股票代码：000561            公告编号：2023-023
              陕西烽火电子股份有限公司

          第 九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023年 5月 12日发出通知召开
第九届董事会第十一次会议。会议于 2023 年 5 月 18 日在烽火宾馆会议室
召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事赵冬委托董事任建伟代为参加会议，并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

  1、通过了关于选举公司董事长的议案；

  选举董事赵刚强先生为董事长，任期与第九届董事会一致。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案；

  1）战略委员会

      主任委员：赵刚强

      委员：程志堂、聂丽洁、何健康、杨勇

  2）审计委员会

      主任委员：聂丽洁

      委员：茹少峰、杨勇

  3）薪酬与考核委员会

      主任委员：程志堂

      委员：聂丽洁、何健康


  4）提名委员会

      主任委员：茹少峰

      委员：赵刚强、程志堂

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、通过了关于聘任公司总经理的议案。

    根据董事长的提名，同意聘任杨勇先生担任公司总经理，任期与第九届董事会一致。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于选举董事长及聘任总经理的公告》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                  陕西烽火电子股份有限公司

                                          董  事  会

                                    二○二三年五月十九日