股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2018—008
陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2018年3月28日发出通知，召
开第七届董事会第十八次会议。2018年4月9日会议在烽火宾馆二楼会
议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长唐大
楷主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、通过了2017年度财务决算报告；
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、通过了2017年度利润分配预案；
2017年公司母公司当年实现净利润5,224.45万元，期初未分配利润
为-52,630.91 万元，截止 2017年 12月 31 日，可供股东分配利润
-47,406.46 万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配
的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。
同意8票，反对0票，弃权0票。
4、通过了2017年度总经理工作报告；
同意8票，反对0票，弃权0票。
5、通过了2017年度董事会工作报告；
同意8票，反对0票，弃权0票。
6、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2017年度高管人员薪酬考
核意见的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
7、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
8、通过了2017年年度报告及年报摘要；
同意8票，反对0票，弃权0票。
9、通过了关于聘请会计师事务所的议案；
同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务报告及内部控制的审计单位，聘期一年，财务报告审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币40万元。
同意8票，反对0票，弃权0票。
10、通过了关于2018-2019年日常关联交易实施计划的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事唐大楷、邵峰跃、宋涛、
谭跃成、赵兰平回避表决。
11、通过了关于投资理财产品的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
12、通过了2018年度投资者关系管理计划；
同意8票，反对0票，弃权0票。
13、通过了2018年度内部控制评价工作方案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
14、通过了关于召开2017年度股东大会的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第2、3、5、8、9、10项议题及关于选举李培峰为公司董事的议
案、2017年度监事会工作报告，需提交股东大会审议。
2017年年度报告全文及摘要、2017年度公司内部控制自我评价报告、
公司关于执行新会计准则并变更会计政策公告、日常关联交易公告、投资理财产品的公告、2018年投资者关系管理计划、关于召开2017年度股东大会的通知、相关独立董事意见及2017年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
