股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2012--030
陕西烽火电子股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2012 年 10 月 22 日发出通知，
10 月 26 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议。会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、同意 2012 年第三季度报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意关于购买土地使用权的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以市场价购买位于厂区西侧的约 37 亩土地及宝鸡市姜谭
工业园约 220 亩工业用地的土地使用权，拟用于军工产品批产化项目建
设、应急通信产品产业化、电声产业园等项目建设。土地出让金及相关
税费总额预计不超过 7900 万元，具体金额以与政府相关部门最终协定
价格为准。具体项目建设方案待详细论证后另行审议。
3、同意关于董事会薪酬与考核委员会对 2011 年度高管人员薪酬考
核意见的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第三季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十七日
