股票简称：*ST 烽火 股票代码：000561 公告编号：2010--025
陕西烽火电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2010 年6 月22 日发出通知，以
通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。会议应出席董事9 名，实际
出席董事9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议
审议，通过如下决议：
1、通过公司《内幕知情人登记制度》
同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
2、通过公司《外部信息使用人管理制度》
同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
3、通过公司《年报差错责任追究制度》
同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
4、通过公司《董事会专门委员会实施细则修正案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
5、通过公司《对外报送未公开信息事项》
公司向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信
息时，将按深交所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定及时履
行披露义务。
同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
6、通过公司《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》
同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。7、通过《关于受让注册商标专用权及商标使用许可事项的议案》（具
体内容详见关联交易公告）
同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。其中关联董事李荣家、唐大楷、
谭跃成、宋涛、赵兰平回避表决。
8、通过《关于发行股份购买资产相关交割事宜的议案》。
经公司2009 年4 月28 日召开的2009 年第一次临时股东大会批准，
并经中国证监会核准，公司以烽火集团为特定对象发行股份，购买其拥有
的经营性资产。截止目前，购买的资产大部分已完成权属变更手续，但仍
部分小型汽车和房产因产权变更程序复杂，变更登记一时无法办理完毕。
为了加快公司重组方案的实施，经董事会审议，同意对于上述小型汽车及
房产不再办理过户手续，以2010 年5 月31 日为基准日的评估值为准，由
烽火集团以等额现金替代予以交割（详见关联交易公告）。
同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。其中关联董事李荣家、唐大楷、
谭跃成、宋涛、赵兰平回避表决。
公司相关管理制度、公司治理专项活动自查报告及整改计划、关联交
易公告、相关独立董事意见详见巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一○年六月二十九日
