证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-042
创元科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第十
一届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的预案》，公司拟根据注册资本变更情况及相关法律法规，对公司注册资本进行变更，及对《公司章程》相应条款进行修订，该议案需提交股东大会审议通过。
一、注册资本变更情况
2025 年 5 月 29 日，公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年度利
润分配及资本公积金转增股本方案，同意以公司 2024 年 12 月 31 日总股本
403,944,205 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本年度不
送红股，共计转增 80,788,841 股。上述权益分派事项已于 2025 年 7 月 4 日实施
完毕，转增后公司总股本增加至 484,733,046 股,注册资本从 403,944,205 元增加至 484,733,046 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
三、《公司章程》修订前后对比
本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；本次修订因部分章节及条款的新增或删除，导致编号及编号引用相应调整。具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护创元科技股份有限公司（以
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的司党组织的政治核心作用，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，充分发共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 挥公司党组织的政治核心作用，根据《中华《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称
《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 第二条 公司系依照《公司法》和其他规定
见》和其他规定成立的股份有限公司(以下简 成立的股份有限公司。
称公司)。公司经江苏省体改委苏体改生 公司经江苏省体改委苏体改生[1993]256 号
[1993]256 号《关于同意设立苏州物资集团股 《关于同意设立苏州物资集团股份有限公司份有限公司的批复》批准，以募集方式设立； 的批复》批准，以募集方式设立；在苏州市在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执 行政审批局注册登记，取得营业执照。公司
照。公司已根据江苏省体改委苏体改生 已根据江苏省体改委苏体改生(1996)380 号
(1996)380 号《转发<关于对原有股份有限公 《转发<关于对原有股份有限公司规范中若司规范中若干问题的意见)的通知》要求，进 干问题的意见)的通知》要求，进行了规范，行了规范，依法履行了重新登记手续，在江 依法履行了重新登记手续，在江苏省苏州工苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得了 商行政管理局登记注册，取得了营业执照。
营业执照。现统一社会信用代码 现统一社会信用代码 91320500720523600H。
91320500720523600H。
第六条 公司注册资本为人民币 403944205 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 484,733,046 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。董事长为代表公司执行公
司事务的董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
新增 活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理监事、经理和其他高级管理人员，股东可以 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 东、董事、高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、运营总监、人事总监、 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济 总监等。
师、总会计师。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定， 第十三条 公司根据《党章》规定，设立共
设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 活动提供必要条件。公司党组织发挥领导核保落实。公司要建立党的工作机构，配备足 心和政治核心作用，把方向、管大局、保落够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 实。公司要建立党的工作机构，配备足够数
经费。 量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十四条 经江苏省工商行政管理局核准，公 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
司经营范围是：国内贸易；自营和代理各类 国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、 出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器环保、电工器材、机械、自动化控制设备的 材、机械、自动化控制设备的开发、制造加开发、制造加工、销售；资产经营，物业管 工、销售；资产经营，物业管理，信息网络理，信息网络服务。（依法须经批准的项目， 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
经相关部门批准后方可开展经营活动） 批准后方可开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，每股
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 的发行条件和价格相同；认购人所认购的股价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 份，每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第二十条 公司股份总数为 403944205 股， 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
公司的股本结构为：普通股 403944205 股， 484,733,046 股，公司的股本结构为：普通
无其他种类股份。 股 484,733,046 股，无其他类别股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的
