证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-052
航天工业发展股份有限公司
第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次
（临时）会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年
12 月 3 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
由公司董事长胡庆荣先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决结果如下：
1.审议通过《关于选举胡庆荣先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于选举王清理先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于选举孙逊先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于选举王强先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于选举杨新先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《关于选举龙钫女士为第十一届董事会非独立董事的议案》；
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述提名中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。选举产生的公司第十一届董事会董事，任期自通过公司 2025 年第三次临时股东会选举之日起计算。为确保董事会的正常运作，第十届董事会成员在第十一届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第十届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，并征得独立董事候选人本人同意，公司董事会提名叶树理先生、徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决结果如下：
1.审议通过《关于选举叶树理先生为第十一届董事会独立董事的议案》；
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于选举徐连春先生为第十一届董事会独立董事的议案》；
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于选举张梅女士为第十一届董事会独立董事的议案》；
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。选举产生的公司第十一届董事会董事，任期自
通过公司 2025 年第三次临时股东会选举之日起计算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》《上市公司独立董事候选人声明与承诺》《上市公司独立董事提名人声明与承诺》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
三、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
四、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度和任期经营业绩考核结果的议案》
根据公司经理层成员经营业绩考核结果等情况及相关办法要求，结合董事会薪酬与考核委员会的建议，审议通过公司经理层成员 2024 年度和任期经营业绩考核结果。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
公司董事王强先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度年薪及任期延期绩效年薪方案的议案》
根据公司经理层成员任期制和契约化管理办法要求，结合董事会薪酬与考核委员会的建议，审议通过公司经理层成员 2024 年年薪及 2022-2024 年任期延期绩效年薪方案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
公司董事王强先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会实施规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会战略委员会实施规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会提名委员会实施规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会提名委员会实施规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司独立董事工作规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
十、审议通过《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司募集资金管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
十一、审议通过《关于修订<公司关联交易决策规定>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关联交易决策规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
十二、审议通过《关于修订<公司对外担保管理规定>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司对
外担保管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
十三、审议通过《关于修订<公司董事薪酬管理规定>的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事薪酬管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
十四、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理规定>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司信息披露事务管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理规定>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内幕信息知情人管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理规定>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司投资者关系管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于修订<公司股权投融资管理规定>的议案》
根据最新修订的《公司章程》，将制度内“股东大会”的表述统一更改为“股东会”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于修订<公司内部审计工作规定>的议案》
根据最新修订的《公司章程》，将制度内“监事”相关内容删除。公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于修订<公司内部控制规定>的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内部控制规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于修订<公司防范控股股东及关联方资金占用管理规定>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司总经理工作规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会秘书工作规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理规定>的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过《关于修订<公司控股子公司管理规定>的议案》
