证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2023－
055
金浦钛业股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年6月14日15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月14日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭彦君女士
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 373,849,071 股，占上市
公司总股份的 37.8837％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 354,613,678 股，占上市
公司总股份的 35.9345％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 19,235,393 股，占上市公司总
股份的 1.9492％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 35,747,623 股，占
上市公司总股份的 3.6225％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 16,512,230 股，占上
市公司总股份的 1.6733％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 19,235,393 股，占上市公
司总股份的 1.9492％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式，会议审议了如下议案：
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
总表决情况：
同意 373,012,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7762％；
反对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2238％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）所持表决权股份 338,101,448 股回避表决。
总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6591％；反
对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
2.02 发行方式和时间
控股股东金浦集团所持表决权股份 338,101,448 股回避表决。
总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6591％；反
对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
2.03 发行对象及认购方式
控股股东金浦集团所持表决权股份 338,101,448 股回避表决。
总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6591％；反
对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
2.04 发行价格与定价原则
控股股东金浦集团所持表决权股份 338,101,448 股回避表决。
总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6591％；反
对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6591％；反
对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
2.06 限售期
控股股东金浦集团所持表决权股份 338,101,448 股回避表决。
总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6591％；反
对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
2.07 本次发行的募集资金投向
控股股东金浦集团所持表决权股份 338,101,448 股回避表决。
总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6591％；反
对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
控股股东金浦集团所持表决权股份 338,101,448 股回避表决。
总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6591％；反
对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
2.09 上市地点
控股股东金浦集团所持表决权股份 338,101,448 股回避表决。
总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6591％；反
对 836,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,910,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6591％；
反对 836,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
2.10 本次发行决议的有效期
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