证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－041
金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议，在2018年8月1日以电邮发出会议通知，并于2018年8月8日以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、关于重大资产重组延期复牌的议案
公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年6月11日（星期一）开市起停牌，公司原计划于2018年8月9日（星期四）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票于2018年8月9日（星期四）上午开市起继续停牌，并承诺于2018年8月16日前按照要求披露重大资产重组预案或者报告书。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月八日
