天津广宇发展股份有限公司
关于《股东大会议事规则》修订的说明
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
3 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》。公司结合实际需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《天津广宇发展股份有限公司公司章程》等法律法规及相关规定，对《股东大会议事规则》部分内容进行了修订完善。该事项尚需提交公司股东大会审议，主要修订内容详见《<股东大会议事规则>修订说明》。
《股东大会议事规则》修订说明
修订前条款 修订后条款
第一条 为规范天津广宇发展股份有限公司（以下 第一条 为规范天津广宇发展股份有限公司（以下简
称“公司”）股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，
简称“公司”）股东大会议事行为，提高股东大会议事 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东 《深圳证券交易所股票上市规则》和《天津广宇发展股
大会规则》和公司章程的规定，制定本规则。 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，制定本规则。
新增 第二章 股东大会的一般规定
第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
新增 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。
第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
新增 何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第七条 公司召开股东大会时应聘请律师对以下问
题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政
第四条 召开股东大会时，应当聘请律师出具法律 法规及《公司章程》；
意见并公告。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法
有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第八条 董事会秘书负责落实召开股东大会的各项
新增
筹备和组织工作。
第九条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，
新增
不得给予出席会议的股东或股东代理人额外的利益。
第二章 股东大会的召集、召开 第三章 股东大会的召集
第十条 董事会负责在本规则第二十五条规定的期
新增
限内按时召集股东大会。
第十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董
事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
第九条 独立董事、监事会及单独或者合计持有公 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，其召 会的书面反馈意见。
开程序应符合《公司章程》的规定。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
第十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东
大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根
据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对 原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议
后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者 不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和 主持。
第十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书 面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规 和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对
原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求
后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并
应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，
应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出
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