股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2012—073
广东万泽实业股份有限公司
2012 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2012年12月19日下午2时30分；
网络投票时间: 2012年12月18日至2012年12月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2012年12月19日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2012年12月18日下午3:00 至2012年12月19日下午3:00 的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计 55人，代表
股份300494413股，占公司总股份数的60.5162％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有6人，代表股份数
291534746股，占公司总股份数的58.7118%；
通过网络投票的股东共有49人，代表股份数8959667股，占公司总股
份数的1.8044％。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：
1、审议通过《关于受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限
公司 30%股权的议案》；
该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司
《章程》、《公司关联交易制度》的规定，上市公司关联股东万泽集团
有 限 公 司 回 避 表 决 该 议 案 。 非 关 联 股 东 54 名 ， 代 表 股 份
21992984 股。
表决结果：同意 21371684 股，占有效表决权股数 97.1750％；反对
621300 股，占有效表决权股数 2.8250％；弃权 0 股，占有效表决权股数
0％。
2、审议通过《关于万泽地产将天实和华 30%的股权为万泽集团提供
质押担保的议案》；
该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司
《章程》、《公司关联交易制度》的规定，上市公司关联股东万泽集团
有 限 公 司 回 避 表 决 该 议 案 。 非 关 联 股 东 54 名 ， 代 表 股 份
21992984 股。
表决结果：同意 21371684 股，占有效表决权股数 97.1750％；反对
621300 股，占有效表决权股数 2.8250％；弃权 0 股，占有效表决权股数
0％。
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3、审议通过《关于为常州万泽置地公司银行贷款3000万元提供连带
责任担保的议案》。
表决结果：同意299966013股，占有效表决权股数 99.8242％；反对
528400股，占有效表决权股数0.1758％；弃权0股，占有效表决权股
数 0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、顾倩律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2012年第六次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东万泽实业股份有限公司2012
年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东万泽实业股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十日
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