000532 深市 华金资本

  证券代码：000532            证券简称：华金资本            公告编号：2023-058

              珠海华金资本股份有限公司

      关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 12 月 25 日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》等。同日，公司还召开了第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。现将有关详情公告如下：
    一、《公司章程》修订情况

    结合监管法规要求及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：

 序号                      原文                                        修订后

            第二十五条 公司收购本公司股份，可以选      第二十五条 公司收购本公司股份，可以选
        择下列方式之一进行：                        择下列方式之一进行：

  1        ……                                        ……

            （三）中国证监会认可的其他方式。            （三）法律、行政法规和中国证监会认可的
                                                    其他方式。

            第三十条 公司董事、监事、高级管理人        第三十条 公司董事、监事、高级管理人

        员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的  员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
        本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出  本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
        后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所    后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买

        有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证  入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
        券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股  将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入
  2    份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。        售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
            公司董事会不按照前款规定执行的……      证监会规定的其他情形的除外。

                                                        前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
                                                    人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证

                                                    券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
                                                    账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
                                                        公司董事会不按照第一款规定执行的……

            第四十条 公司的控股股东、实际控制人不      第四十条 公司的控股股东、实际控制人不
        得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，  得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，
  3    给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。        给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。


        第四十三条 股东大会是公司的权力机构，      第四十三条 股东大会是公司的权力机构，
    依法行使下列职权：                          依法行使下列职权：

        ……                                        ……

        （十三）审议公司在一年内购买、出售重大      （十三）审议批准第四十五条规定的财务资
    资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事    助事项；

    项；                                            （十四）审议公司在一年内购买、出售重大
        （十四）审议批准变更募集资金用途事项；  资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事

        （十五）审议股权激励计划；              项；

4        （十六）审议法律、行政法规、部门规章或      （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
    本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。        （十六）审议股权激励计划和员工持股计
                                                  划；

                                                      （十七）公司年度股东大会可以授权董事会
                                                  决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿
                                                  元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股
                                                  票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；
                                                      （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
                                                  本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

        第四十四条 公司下列对外担保行为，须经      第四十四条 公司下列对外担保行为，须经
    股东大会审议通过。                          股东大会审议通过。

        （一）公司及公司控股子公司的对外担保总      （一）公司及控股子公司对外提供的担保总
    额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后  额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的
    提供的任何担保；                            任何担保；

        （二）公司的对外担保总额，达到或超过最      （二）公司及控股子公司对外提供的担保总
    近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担    额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
    保；                                        的任何担保；

        （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提      （三）最近十二个月内担保金额累计计算超
    供的担保；                                  过公司最近一期经审计总资产的 30%；

        （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资      （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
    产 10%的担保；                              供的担保；

        （五）对股东、实际控制人及其关联方提供      （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
    的担保。                                    产 10%的担保；

                                                      （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
                                                  的担保；

5                                                    （七）其他根据法律法规、部门规章规定以
                                                  及本章程规定应当由股东大会审议通过的对外担
                                                  保行为。

                                                      除应由股东大会批准的对外担保以外，其他
                                                  任何对外担保由董事会批准，董事会不得再进行
                                                  授权。应由董事会审批的对外担保，必须经出席
                                                  董事会的三分之二以上董事审议同意；股东大会
                                                  审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的
                                                  股东所持表决权的三分之二以上通过；股东大会
                                                  审议前款第（六）项担保时，该股东或者受该实
                                                  际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
                                                  表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半
                                                  数以上通过。

                                                      公司董事、高级管理人员或其他相关人员未
                                                  按照本章程规定履行对外担保审议程序，或者擅
                                                  自越权签署对外担保合同，给公司造成损失的，
                                                  公司应当追究相关责任人员的责任。

        新增                                        第四十五条 公司提供财务资助，除应当经
                                                  全体董事