证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-13
广东广弘控股股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议
于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 12 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式
表决。会议由董事长蔡飚先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）听取《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
公司现任独立董事胡志勇先生、郭天武先生和原独立董事李胜兰女士均向董事会提交了述职报告，并将在 2023 年度股东大会述职。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报
告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，上述具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年年度报告全文及摘要。
经审核，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度
归属于母公司所有者的净利润为 212,853,572.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日，
公 司 合 并 未 分 配 利 润 为 1,481,514,944.39 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润
967,851,515.55 元，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2023 年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公
司章程》规定，公司 2023 年度利润分配预案为:以 2023 年 12 月 31 日公司总股
本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），
共 计 分 配 现 金 红 利 87,568,549.50 元 ， 母 公 司 累 计 剩 余 未 分 配 利 润
880,282,966.05 元结转以后年度分配。不送股，也不实施公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审阅《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023
年度内部控制审计报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
《2023 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。
公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《公司高级管理人员 2023 年度绩效薪酬方案的议案》
审议蔡飚先生 2023 年度绩效薪酬方案,同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票,
蔡飚先生回避表决。
审议缪安民先生 2023 年度绩效薪酬方案，同意 6 票、弃权 0 票、反对 0
票,缪安民先生回避表决；
审议夏斌先生 2023 年度绩效薪酬方案，同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票,
夏斌先生回避表决；
审议刘汉林先生 2023 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0
票；
审议关思文先生 2023 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0
票；
审议高子英先生 2023 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0
票；
审议姚威先生 2023 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票；
审议苏东明先生 2023 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0
票；
审议沈蔚涵女士 2023 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0
票；
审议戴琼瑛女士 2023 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0
票；
审议曾锦炎先生 2023 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0
票。
表决结果：上述议案均审议通过。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述事项。
（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》
公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持独立审计准则，公允表达了意见，较好地完成了公司 2023 年度审计工作，满足了公司 2023 年年度报告披露时间要求。
公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》
为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：“粤桥公司”）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量，拓展冷链配送等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 1 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 1亿元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授
信、开具银行承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》
董事会拟同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称：“广弘农牧公
司”）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简称：“广丰农牧”）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简称：“兴宁农牧”）等 3 家农牧子公司向银行申请办理总额不超过人民币 3 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 3
亿元额度范围内，根据广弘农牧公司、广丰农牧和兴宁农牧的实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》
董事会拟同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：“南海种禽”）及其所属子公司向银行申请办理总额不超过人民币 2 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 2 亿元额度范围内，根据南海种禽及其所属子公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》
为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额不超过人民币 25 亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资，不含项目融资），具体融资产品、合作银行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要协
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