证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2021-55
广西柳工机械股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日 14 时 30 分。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 31 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 5 月 31 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月31日9:15～9:25； 9:30~11:30 和 13:00～15:00。
2、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长曾光安先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 637,195,137 股，占上市公司总股份
的 43.1926％。
2、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 13 人，代表股份 514,254,674 股，占上市公司总股份的
34.8590％。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 122,940,463 股，占上市公司总股份的
8.3336％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 125,006,524 股，占上市公司总股份的
8.4736％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,066,061 股，占上市公司总股份的
0.1400％。
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 122,940,463 股，占上市公司总股份的
8.3336％。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事现场或以通讯方式、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部 分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 628,330,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6088％；反
对 3,002,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4712％；弃权 5,862,280 股（其中，
因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9200％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 116,141,602 股，占出席会议中小股东所
持股份的 92.9084％；反对 3,002,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4020％；弃权 5,862,280 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6896％。
2、 审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 628,389,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6181％；反
对 2,943,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4619％；弃权 5,862,280 股（其中，
因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9200％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 116,201,113 股，占出席会议中小股东所
持股份的 92.9560％；反对 2,943,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3544％；弃权 5,862,280 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6896％。
3、 审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 628,398,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6195％；反
对 2,934,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4605％；弃权 5,862,280 股（其中，
因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9200％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 116,209,802 股，占出席会议中小股东所
持股份的 92.9630％；反对 2,934,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474％；弃权 5,862,280 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6896％。
4、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 632,549,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2709％；反
对 4,628,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7264％；弃权 17,000 股（其中，因
未投票默认弃权 17,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 120,361,051 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.2838％；反对 4,628,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7026％；
弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。
5、 审议通过了《关于公司续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 623,620,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8697％；反
对 2,938,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4612％；弃权 10,635,714 股（其中，
因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6691％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 111,432,168 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.1411％；反对 2,938,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3508％；弃权 10,635,714 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5081％。
6、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 634,224,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5337％；反
对 2,934,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4605％；弃权 36,600 股（其中，因
未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 122,035,482 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.6233％；反对 2,934,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474％；弃权 36,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0293％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、 逐项审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易的议案》
议案 7.01 关于调整公司 2021 年度日常关联交易的议案（向广西柳工集团及其下属
子公司采购商品及接受劳务 46,183 万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务 2,276 万元）。
该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司（公司控股股东、广西柳工集团有限公司控股子公司）、曾光安先生（兼任广西柳工集团机械有限公司董事长）、俞传芬先生（兼
任广西柳工集团机械有限公司副总裁）、覃勇先生（兼任广西柳工集团机械有限公司董事 会秘书）共计持有 511,741,963 股，占公司总股本数的 34.69%，对该项议案进行了回避 表决。
表决结果：同意 99,891,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.6244％；反对
2,944,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3468％；弃权 22,617,708 股（其中，
因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 18.0288％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 99,444,674 股，占出席会议中小股东所持
股份的 79.5516％；反对 2,944,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3552％；弃
权 22,617,708 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份
的 18.0932％。
议案 7.02 关于调整公司 2021 年度日常关联交易的议案（向广西康明斯工业动力
有限公司采购商品及接受劳务 15,097 万元）。
该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股 313,000 股，占公司总股本
数的 0.02%，对该项议案进行了回避表决。
表决结果：同意 611,320,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9864％；反
对 2,944,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4623％；弃权 22,617,708 股（其中，
因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5513％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 99,444,674 股，占出席会议中小股东所持
股份的 79.5516％；反对 2,944,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3552％；弃
权 22,617,708 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份
的 18.0932％。
议案 7.03 关于调整公司 2021 年度日常关联交易的议案（向柳工美卓建筑设备（常
州）有限公司销售商品及提供劳务 215 万元）。
该议案关联股东黄敏先生（兼任该公司董事）持股303,000股，占公司总股本数的0.02%，对该项议案进行了回避表决。
表决结果：同意 611,633,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9884％；反
对 2,944,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4620％；弃权 22,617,708 股（其中，
因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5496％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 99,444,674 股，占出席会议中小股东所持
股份的 79.5516％；反对 2,944,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3552％；弃
权 22,617,708 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份
的 18.0932
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