证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-044
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公司部分治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订，《公司章程》的具体修订内容详见附件。
二、公司部分治理制度调整情况
公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下：
序号 制度修订 是否需要提交股东会
1 《股东大会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《独立董事工作制度》 是
4 《关联交易管理制度》 是
5 《董事会专门委员会实施细则》 否
6 《内部控制制度》 否
除需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议的制度以外，其余制度自公司第十届董事会第二十三次会议审议通过之日起生效实施。
三、其他相关事项说明
1、 本次修订后的《公司章程》及其相关治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
2、本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。
特此公告。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 24 日
附件 《公司章程》修订对照表
原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
法》）和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其所持股份为限对公司承担
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 责任，公司以其全部的财产对公司的债务承担责司以其全部的资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 司，公司可以起诉股东、董事高级管理人员。员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
负责人。 人。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权
应当具有同等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
股份的人提供任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十七条 公司不接受本公司的股票 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为
作为质押权的标的。 质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 1 年内不得转让。
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
转让。 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确
公司董事、监事、高级管理人员应当向 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 份。
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 公司董事和高管所持股票不超过 1000 股
所持有的本公司股份。 （含 1000 股）的，可一次全部转让，不受前款
公司董事、监事和高管所持股票不超过 转让比例的限制。
1000 股（含 1000 股）的，可一次全部转
让，不受前款转让比例的限制。
第三十条 公司依据证券登记机构提供 第三十条 公司依据证券登记
