武汉凤凰股份有限公司配股说明书
主承销商：君安证券有限责任公司
上市交易所：深圳证券交易所
股票名称：武凤凰
股票代码：0520
公司名称：武汉凤凰股份有限公司
注册地址：武汉市青山区长青路
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售数量：74776418股
配售价格：每股人民币6.00元
配售比例：以1996年12月31日总股本256785112股为基数，每10股 配3股。以现有总股本即公司实施1996年度每10股送3股、转增1股后的 总股本359499155股为基数，每10股配2.142股。
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重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整， 政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证， 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
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一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996 年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。 经武汉凤凰股份有限公司(以下简称本公司)1997年4月15日召开的董事 会第11次会议通过，并由1997年5月23日召开的第5次股东大会作出决议，通过本次配股方案。该方案已经武汉市证券管理办公室武证办(1997)82号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)6号文批准 。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所：深圳证券交易所
地址：深圳市福田区红荔西路203栋
法定代表人：桂敏杰
2.发行人：武汉凤凰股份有限公司
地址：武汉市青山区长青路
法定代表人：邬昆华
联系人：熊克金 宫薇薇
电话：027—6516722
传真：027—6515968
3.主承销商：君安证券有限责任公司
法定地址：深圳市春风路5号
法定代表人：张国庆
联系人：陈锦棠 袁军平
电话：0755—2175560
传真：0755—2296188
副主承销商：深圳国投证券有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路7号国际信托大厦3楼
法定代表人：叶连捷
联系人：王小刚
电话：0755—5590102
传真：0755—5564179
分销商：平安证券有限责任公司
地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：马明哲
联系人：张彪、黄进
电话：0755—2262888转3623
传真：0755—2436252
分销商：中兴信托投资有限责任公司
地址：北京市宣武区广安门外南滨河路7号
法定代表人：梁冶萍
联系人：苏少彬
电话：0755—2320967
传真：0755—2320907
分销商：大鹏证券有限责任公司
地址：深圳市罗湖区深南东路333号地王商业大厦8楼
法定代表人：徐卫国
联系人：宛楠
电话：0755—2463388
传真：0755—2462021
4.股份登记机构：深圳证券登记有限公司
地址：深圳市红岭中路25号
法定代表人：黄铁军
电话：0755—5567898转
传真：0755—5571127
5.律师事务所：北京海问律师事务所
地址：北京市亚运村北辰东路住总3号院
经办律师：赵燕、巫志声
电话：010—64957040
传真：010—64957037
6.会计师事务所：湖北会计师事务所
地址：武汉市武昌区水果湖横路7号3F
经办注册会计师：李贵斌 、许长顺、石秀娟
电话：027—7840961
传真：027—7811945
三、本次配售方案
1.配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元。
配售数量：74776418股。
配股价格：每股人民币6.00元。
2.股东配股比例：
以1996年12月31日总股本256785112股为基数，每10股配3股。由于本公司于1997年7月29日实施1996年度每10股送3股利润分配方案和公积金每10股转增1 股的方案后总股本增为359499155股，故以现有股本即 359499155股为基数计算，配股比例为每10股配2.142股。
3.预计募集资金总额和发行费用：
如果本次配股按计划全部募足，本公司预计本次配股可募集的资金总额为44865万股，扣除本次配股的有关费用，预计实际可募集资金44103万元。
4.股权登记日：1998年2月27日
除权基准日：1998年3月2日
5.此次在股权登记日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的“武凤凰”的全体股东享有本次配股权利。
6.发起人和持股5％以上股东认购配股情况：
本公司设立时有5家发起人股东，即中国石化武汉石油化工厂、中 国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司、中国工商银行武汉市天安支行和中国建设银行武汉沿江支行(原中国人民建 设银行武汉信托投资有限公司)。1997年7月24日，根据中国证监会证监函(1997)9号文，中国工商银行武汉市天安支行和中国建设银行武汉沿 江支行分别将各持有的本公司股份全部转让给武汉石油化工厂(详细情 况请参见1997年7月29日的《中国证券报》和《证券时报》)。现本公司的发起人股东为三家，他们认购本次配股的情况如下：
武汉石油化工厂是本公司的发起人之一，截至1997年7月29日,持有本公司股票144,024,720股,占总股本的40.06％。本次应配股30，850，095股。武汉石油化工厂已承诺以现金方式认购其全部应配股份30，850，095股；
本公司另两家发起人股东中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司截至1997年7月29日均持有本公司股份4,613,448股,均占总股本的1.28%，本次均应配988，200股。这两家公司均已承诺放弃其配股权且不向社会公众股股东转配。
7、配股前后股本总额、股权结构：
本公司现有总股本359,499,155股,本次配售74,776，418股,其中: 向社会公众配售的流通股份为38,383,151股(不含高级管理人员应配股 份30，109股，该部分配股已由高级管理人员认购)，已由主承销商君安证券有限责任公司组织承销团予以包销；向国有法人股股东配售30，850，095股，国有法人股股东已承诺全部认购应配股份30，850，095股； 其他发起人股东和募集法人股股东均表示放弃本次配股权且不向社会公众股东转配；向前次转配股股东配售5,513,063股,由承销团予以代销。 如本次转配股如数认购，本公司配股前后股本结构变化如下：
单位：股
本次配股前 本次配股 本次配股 比例(％)
增加(预计) 后(预计)
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国有法人股 144024720 30850095 174874815 40.27
境内法人股 9226896 —— 9226896 2.12
2、募集法人股 1176000 —— 1176000 0.27
3、前次转配 25737923 5513063 31250986 7.20
尚未流通股份合计 180165539 36363158 216528697 49.86
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股
179193051 38383151 217576202 50.10
2、高级管理人员股 140565 30109 170674 0.04
已流通股份合计 179333616 38413260 217746876 50.14
三、股份总数 359499155 74776418 434275573 100
本次配股后的具体股本结构以本公司刊登的股份变动报告为准。
本公司前次配股的情况请参见本配股书第六部分中“前次募集资金使用情况”一节。
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：
1998年3月4日至1998年3月17日止(期内券商营业日)，逾期不缴款 者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：
●社会公众股股东在股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。
●国有法人股及高级管理人员认购配股在本公司证券部办理缴款手续。
3、缴款办法
●在股权登记日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的“武凤凰”的股东，可按10∶2.142的比例获得本次配股权，配股不足一股 部分不予派发。本次配股中,社会公众股股东的配股权简称“凤凰A1配 ”,代码为“8520”；前次转配股股东的配股权简称“凤凰A2配”，代 码为“3520”。配股权直接通过深圳证券交易所交易系统登记到股东的股票帐户上，不提供实物权证。配股权不可交易。本次配股每股价格6.00元。
在缴款期内，配股权持有者可直接通过深圳证券交易所交易系统在各托管证券商处申报认购配股。每个申报人申请认购的配股总数最多不得超过其可配股数量。若投资者在1998年3月2日至1998年3月17日办理 了“武凤凰”的转托管，仍在原托管商处认购配股。
●国有法人股或高级管理人员缴款按本公司指定的方式办理。
4、对逾期未被认购股份的处理办法：
逾期未被认购的可流通社会公众股配股余额由承销商包销；逾期未被认购的“凤凰A2 配”的配股视为自动放弃，承销商不予以包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日：
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期，将于本次配股缴款实施完毕，本公司刊登股份变动公告、验资报告并与深圳证券交易所协商后，再另行公告。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作 的通知》的有关规定，“在国务院作出
