000518 深市 四环生物

股 票 代 码 ： 000518        股 票 简 称 ： 四 环 生 物        公 告 编 号 ： 临 -2024-06 号

                江苏四环生物股份有限公司

              第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    2024 年 4 月 17 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事
会第四次会议。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为郭煜、陆宇、文军、刘卫、吴良卫、王莉。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    审议通过了关于聘任赵洁为公司财务总监的议案；

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏四环生物股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            江苏四环生物股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 17 日