证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-008
西安国际医学投资股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年4月11日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第五次会议的通知，并于2025年4月21日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过 2024 年度财务决算报告，提交股东大会审议（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）；
二、通过 2024 年度利润分配预案（9 票同意、0 票反对、0 票弃
权）；
经 审 计 ， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润
-254,128,508.13 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 274,100,060.23
元，合计可供股东分配利润为 19,971,552.10 元。
鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
上述预案尚需经股东大会审议通过。
三、通过《2024年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。
四、通过公司《2024 年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
五、通过公司《2024 年度 ESG 暨可持续发展报告》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、通过公司《2024 年度内部控制评价报告》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和
年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。
八、通过《2025 年度财务预算报告》，提交股东大会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
九、通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。
具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十、通过公司《2025 年第一季度报告》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；
十一、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度 5 亿元，自公司董事会审议通过后 12 个月内滚动使用。
具体内容详见2025年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。
十二、通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
十三、通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、通过《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、通过《关于修改<银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、通过《关于修改<总裁班子工作细则>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、通过《关于修改<公司章程>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中第三个解除限售期对应
的公司业绩考核目标未达成，公司将回购注销 103 名激励对象当期已获授但未解除限售的 1,975,915 股限制性股票；此外，公司 2022 年限制性股票激励计划中原激励对象 5 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的 205,647 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本将由 2,260,382,715 股减少至 2,258,201,153 股。
现对公司章程相关条款作如下修改：
1、原章程第六条公司注册资本为人民币 2,260,382,715 元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币 2,258,201,153 元。
2 、 原 章 程 第 十 八 条 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为
2,260,382,715 股。
修 改 为 ： 第 十 八 条 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为
2,258,201,153 股。
3、原章程第十九条公司股份总数为 2,260,382,715 股。公司的股本结构为：普通股 2,260,382,715 股，无其他种类股份。
修改为：第十九条公司股份总数为 2,258,201,153 股。公司的股本结构为：普通股 2,258,201,153 股，无其他种类股份。
除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需经股东大会审议通过。
十九、通过关于召开公司 2024 年度股东大会的有关事宜（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
决定 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年四月二十三日
