华塑控股股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：华塑控股股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华塑控股
股票代码：000509.SZ
收购人：湖北宏泰集团有限公司
注册/通讯地址：武汉市洪山路64号
二〇二六年一月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。
三、截至本报告书出具日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购系湖北宏泰集团有限公司以现金认购华塑控股股份有限公司向特定对象发行的股票，预计湖北宏泰集团有限公司持有华塑控股股份有限公司的权益合计超过30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。收购人免于发出要约事项尚需上市公司股东会审议通过。
六、本次收购涉及的向特定对象发行股票事项已经上市公司董事会审议通过，尚需经上市公司股东会审议通过，尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册的决定。
七、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 收购人介绍...... 4
第二节 收购决定及收购目的...... 12
第三节 收购方式...... 14
第四节 免于发出要约的情况...... 18
第五节 资金来源...... 20
第六节 其他重大事项...... 21
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书 指 《华塑控股股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、宏泰集团 指 湖北宏泰集团有限公司
公司、上市公司、华塑控股 指 华塑控股股份有限公司
湖北资管 指 湖北省资产管理有限公司
本次向特定对象发行 指 2025年度向特定对象发行股票的行为
《附条件生效的股份认购协 指 宏泰集团与华塑控股于2025年12月31日签署的《华塑
议》 控股股份有限公司附条件生效的股份认购协议》
《公司章程》、公司章程 指 《华塑控股股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 湖北宏泰集团有限公司
注册地址 武汉市洪山路64号
法定代表人 曾鑫
注册资本 3,338,500.00万元
成立时间 2006年3月22日
经营期限 2006年3月22日至无固定期限
统一社会信用代码 91420000784484380X
企业类型 有限责任公司（国有独资）
资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸
经营范围 易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不
含证券期货咨询）、财务顾问、票据服务；企业重组兼并顾问及代
理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东情况 湖北省财政厅持股100%
通讯地址 湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦32-35层
联系电话 027-87137096
二、收购人的股权及控制关系
截至本报告书出具日，宏泰集团的控股股东和实际控制人为湖北省财政厅，最近两年未发生变化。宏泰集团的股权控制结构如下：
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业主要情况
（一）收购人
截至本报告书出具日，除间接持有华塑控股的29.08%股权外，宏泰集团控制
的核心企业和核心业务情况如下：
注册资本 直接和间接
序号 企业名称 （万元） 持股比例/持 经营范围
有份额比例
参与省内金融企业不良资产批量转让业务（凭湖
湖北省资产 北省人民政府文件经营）；资产管理、资产投资
1 管理有限公 300,000 57.52% 及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服
司 务；企业管理咨询及服务；对外投资；财务、投
资、法律及风险管理咨询和顾问。（涉及许可经
营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金
投资的资产管理服务；人工智能公共数据平台；
湖北省中小 数字技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化
2 企业金融服 349,544 100.00% 学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；
务中心有限 企业总部管理；企业管理咨询；住房租赁；非居
公司 住房地产租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
一般项目：以自有资金从事投资活动，融资咨询
湖北宏泰创 服务，节能管理服务，合同能源管理，工程管理
3 新投资有限 100,000 100.00% 服务，商业综合体管理服务，信息咨询服务（不
公司 含许可类信息咨询服务），税务服务，非居住房
地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金
投资的资产管理服务；园区管理服务；节能管理
服务；融资咨询服务；工程管理服务；智能水务
湖北宏泰产 系统开发；水环境污染防治服务；信息咨询服务
4 融投资有限 408,163 51.00% （不含许可类信息咨询服务）；固体废物治理；
公司 资源再生利用技术研发；水资源管理；土地整治
服务；物业管理；人工智能公共数据平台；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
一般项目：供应链管理服务，金银制品销售，高
性能有色金属及
