000509 深市 *ST华塑

证券代码：000509          证券简称：华塑控股    公告编号：2023-029 号
                华塑控股股份有限公司

          十二届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

    华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开 2023
年第一次临时股东大会，选举产生新任监事。经征得全体监事同意，公司于同日以现场表决方式召开十二届监事会第一次临时会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由监事狄磊先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举狄磊先生为监事会主席的议案》

    选举狄磊先生为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会任期一致。

    本议案表决结果为：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。

    特此公告。

                                                华塑控股股份有限公司
                                                      监事会

                                              二〇二三年四月二十七日