证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-043
珠海港股份有限公司
关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事局议事规则》部分条款进行修订，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
具体修订情况详见附件，在本次修订过程中，除附件所示修订内容外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，将《公司章程》及其附件全文的“股东大会”表述修改为“股东会”；因增加和删除部分条款，《公司章程》及其附件中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。本次公司章程及其附件的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
上述事项已经公司于 2025 年 8 月 1 日召开的第十一届董事局第
十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：
1、《公司章程》修订对照表；
2、《股东大会议事规则》修订对照表；
3、《董事局议事规则》修订对照表。
珠海港股份有限公司董事局
2025 年 8 月 2 日
附件 1：
《公司章程》修订对照表
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
订本章程。 规定，制定本章程。
第七条 公司营业期限为永远存续的股份有限公 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公
司。 司。
第八条 董事局主席或总裁为公司的法定代表人。 第八条 董事局主席或总裁为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事局主席或总裁辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责持股份为限对公司债务承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监董事和高级管理人员。
事、总裁和其他高级管理人员。
第十二条 控股股东、实际控制人与公司应当实行 第十三条 控股股东、实际控制人与公司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独 人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司人员应当独立立核算、独立承担责任和风险。公司人员应当独立于控股股东。公司的董事局、监事会及其他内部机 于控股股东。公司的董事局及其他内部机构应当独构应当独立运作。控股股东、实际控制人及其内部 立运作。控股股东、实际控制人及其内部机构与公机构与公司及其内部机构之间没有上下级关系。控 司及内部机构之间没有上下级关系。控股股东、实股股东、实际控制人及其关联方不得违反法律法 际控制人及其关联方不得违反法律法规、公司章程规、公司章程和规定程序干涉公司的具体运作，不和规定程序干涉公司的具体运作，不得影响其经营
得影响其经营管理的独立性。 管理的独立性。
第十三条 公司及其他信息披露义务人应当严格 第十四条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和公司章程的规定，真实、依照法律法规、自律规则和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。信息披露事项涉及国家秘密、商业机密的，依照相 信息披露事项涉及国家秘密、商业机密的，依照相关规定办理。董事、监事、高级管理人员应当保证 关规定办理。董事、高级管理人员应当保证公司披公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。露信息的真实、准确、完整、及时、公平。董事局董事局主席对公司信息披露事务管理承担首要责 主席对公司信息披露事务管理承担首要责任。
任。 ……
……
第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十五条 本章程所称高级管理人员是指公司总司副总裁、董事局秘书、财务总监以及总裁提请董 裁、副总裁、董事局秘书、财务总监以及总裁提请
事局认定的其他高级管理人员。 董事局认定的其他高级管理人员。
第十五条 公司的经营宗旨：按公司治理要求规范 第十六条 公司的经营宗旨：按公司治理要求规范运作，秉承“创新创造价值，价值成就客户”的核 运作，秉承“弘毅共进，笃行致远”的核心价值观，心价值观，围绕客户需求，以智慧发展港口，以联 坚持创新发展，立足华南、面向全国，统筹推进一结实现价值，最终实现打造一流港口运营服务商和 流设施、一流技术、一流管理、一流服务“四个一
新能源投资运营商的愿景。 流”港口建设，致力成为以港航物流和新能源为核
心的一流综合物流服务商和新能源投资运营商。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。当支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第二十条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第二十一条 公司成立时发起人珠海市纺织工业 第二十二条 公司发起人为珠海市纺织工业集团集团公司、珠海经济特区房地产开发总公司及广东 公司，公司设立时发行的股份总数为7,868,700股，
发展银行珠海分行认购股份 78,469,000 股、 面额股的每股金额为 10 元。
32,054,000 股、2,200,000 股，占公司可发行普通
股数 32.67％。
第二十二条 公司股份总数为：919,734,895 股， 第二十三条 公司已发行的股份总数为：
全部为普通股。 919,734,895 股，全部为普通股。
第二十三条 公司或公司的子公司(包括公司的附 第二十四条 公司或者公司的子公司(包括公司的属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式，式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事局按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事局作出决议应当经全体董事的 2/3 以上
通过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十五条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股
