证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-038
中润资源投资股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 6 月 15 日下午 14:30
网络投票具体时间为：2023 年 6 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023
年 6 月 15 日 9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东共 29 人（委托代表 30 位），代表股份 279,179,201 股，占上市公司有
表决权股份总数的 30.05101%。
其中：出席现场会议的股东 1 人（委托 2 名代表参会），代表股份 100 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.00001%；通过网络投票的股东 28 人，代表股份 279,179,101 股，占上市公司有
表决权股份总数的 30.0510%。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 566,800
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0610%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,636,401 99.80557
反对 542,700 0.19439
弃权 100 0.00004
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 24,000 4.23430
反对 542,700 95.74806
弃权 100 0.01764
2. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,636,401 99.80557
反对 542,700 0.19439
弃权 100 0.00004
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 24,000 4.23430
反对 542,700 95.74806
弃权 100 0.01764
3. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,637,301 99.80590
反对 541,800 0.19407
弃权 100 0.00004
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 24,900 4.39308
反对 541,800 95.58927
弃权 100 0.01764
4. 审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,636,401 99.80557
反对 542,700 0.19439
弃权 100 0.00004
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 24,000 4.23430
反对 542,700 95.74806
弃权 100 0.01764
5. 审议通过了《2022 年年度报告及年度报告摘要》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,637,301 99.80590
反对 541,800 0.19407
弃权 100 0.00004
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 24,900 4.39308
反对 541,800 95.58927
弃权 100 0.01764
6. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,725,301 99.83742
反对 453,800 0.16255
弃权 100 0.00004
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 112,900 19.91884
反对 453,800 80.06351
弃权 100 0.01764
7. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278
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