证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2020-015
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次临时会议定于2020年4月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、2019年度董事会工作报告
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度董事会工作报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述报告尚须提交公司股东大会审议。
3、2019年度独立董事述职报告
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
4、2019年度总经理工作报告
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度总经理工作报告》。
5、2019年度内部控制自我评价报告
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
6、2019年度财务决算报告
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度财务决算报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本报告尚须提交公司股东大会审议。
7、2019年度利润分配及公积金转增股本的预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司2019年度实现归属母公司所有者的净利润18,806,368.87元，公司未分配利润为
-479,499,099.11 元 ， 未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
-479,499,099.11元。公司拟定2019年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
8、关于聘任2020年年度审计机构的提案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任2020年年度审计机构的提案》。
独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，公司同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。本提案还需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
9、关于会计政策变更的议案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见。
详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
10、关于借款展期暨关联交易的提案
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于借款展期暨关联交易的提案》，关联董事胡荣尚对此提案回避表决。
独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，本提案还需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
11、关于提议召开2019年年度股东大会的议案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。
12、2020年第一季度报告全文及正文
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
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