证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-43
山东高速路桥集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 19 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7. 本次会议独立董事向股东大会做 2024 年度独立董事述职报告。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 256 人，代表股份 1,006,768,176 股，占公司有表决权股份总数的 64.8758％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,411,717 股，
占公司有表决权股份总数的 62.9197%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 252 人，代表股份 30,356,459 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9562%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份 30,360,359 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9564％。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《公司 2024 年年度报告及摘要》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,212,876 99.7462 2,362,100 0.2346 193,200 0.0192
表决结果：议案通过。
2.《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,708,076 99.7954 1,862,500 0.1850 197,600 0.0196
表决结果：议案通过。
3.《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,709,976 99.7956 1,865,000 0.1852 193,200 0.0192
表决结果：议案通过。
4.《公司 2024 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,940,176 99.8184 1,739,800 0.1728 88,200 0.0088
中小股东总
表决结果 28,532,359 93.9790 1,739,800 5.7305 88,200 0.2905
表决结果：议案通过。
5.《公司 2024 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,211,676 99.7461 2,344,200 0.2328 212,300 0.0211
表决结果：议案通过。
6.《公司 2025 年度财务预算报告》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,806,176 99.8051 1,741,700 0.1730 220,300 0.0219
表决结果：议案通过。
7.《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,003,919,276 99.7170 2,742,200 0.2724 106,700 0.0106
表决结果：议案通过。
8.《关于预计 2025 年度担保额度的议案》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,138,076 99.7388 1,876,700 0.1864 753,400 0.0748
中小股东总
表决结果 27,730,259 91.3371 1,876,700 6.1814 753,400 2.4815
表决结果：议案通过。
9.《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,005,089,776 99.8333 1,587,100 0.1576 91,300 0.0091
中小股东总
表决结果 28,681,959 94.4717 1,587,100 5.2275 91,300 0.3007
表决结果：议案通过。
10.《关于注册发行公司债券的议案》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,910,876 99.8155 1,742,400 0.1731 114,900 0.0114
表决结果：议案通过。
11.《关于子公司接受关联方财务资助的议案》
