证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-114
徐工集团工程机械股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 3:50
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）76 人，代表股份 7,791,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.94%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 42 人，代表股份 6,517,798,449
股，占公司有表决权股份总数的 55.16%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 34 人，代表股份 1,273,213,551 股，占公司有表决权股份总数的 10.78%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事长王民先生、董事张泉先生、副总裁王岩松先生、
刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
2022 年第三次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
议案序 议案 有效表决权的股份 同意 是否当选
号 总数 占有效表
股数（股） 决权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.1 选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,178,601,953 104.97% 是
1.2 选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,162,706,725 104.77% 是
1.3 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,163,082,281 104.78% 是
1.4 选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,162,621,491 104.77% 是
1.5 选举夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,162,706,695 104.77% 是
1.6 选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 4,596,144,241 58.99% 是
1.7 选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 720,429,700 9.25% 否
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.1 选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事 7,791,012,000 7,133,094,593 91.56% 是
2.2 选举况世道先生为公司第九届董事会独立董事 7,791,012,000 7,134,192,294 91.57% 是
2.3 选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事 7,791,012,000 7,134,163,791 91.57% 是
议案 3 关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案
3.1 选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事 7,791,012,000 7,118,133,595 91.36% 是
合计投票结果
议案序 议案 有效表决权的股份 同意 是否当选
号 总数 占有效表
股数（股） 决权比例
3.2 选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事 7,791,012,000 7,135,286,520 91.58% 是
3.3 选举程前女士为公司第九届监事会股东监事 7,791,012,000 7,135,243,263 91.58% 是
3.4 选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事 7,791,012,000 7,118,018,739 91.36% 是
注：1.杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、夏泳泳、田宇同意票数排名居前且赞成比例超过 50%，当选公司第九届董事会非
独立董事；
2.耿成轩、况世道、杨林当选公司第九届董事会独立董事；
3.甄文庆、张连凯、程前、章旭当选公司第九届监事会股东监事。
(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
议案序 议案 中小股东有效表决权 同意
号 的股份总数 股数（股） 占有效表决
权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.1 选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,720,388,911 111.63%
1.2 选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,704,493,683 111.15%
1.3 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,704,869,239 111.16%
1.4 选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,704,408,449 111.15%
1.5 选举夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,704,493,653 111.15%
1.6 选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 224,089,729 6.72%
1.7 选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 65,930,520 1.98%
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.1 选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事 3,332,798,958 3,329,380,731 99.90%
2.2 选举况世道先生为公司第九届董事会独立董事 3,332,798,958 3,330,478,432 99.93%
2.3 选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事 3,332,798,958 3,330,449,929 99.93%
议案 3 关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案
3.1 选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事 3,332,798,958 3,314,419,733 99.45%
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