证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2022-69
吉林化纤股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第一
次临时股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会成员和第十届监事会股东代表监事。同日公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员（董事会秘书）、和选举第十届监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下：会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，具体成
员如下：
非独立董事：宋德武先生（董事长）、徐佳威先生、金东杰先生、周东福先生、杜晓敏先生、曲大军先生、安民先生；
独立董事：徐樑华先生、吕晓波先生（会计专业人士）、丁晋奇先生、李金泉先生。
公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第十届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。四名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、公司第十届董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第十届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：
1.薪酬与考核委员会
主任委员：徐樑华先生；委员：丁晋奇先生、吕晓波先生；
2.审计委员会
主任委员：吕晓波先生（会计专业人士）；委员：丁晋奇先生、徐樑华先生。公司第十届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日至第十届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。
三、公司第十届监事会组成情况
公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名，职工监事 2 名，具体成
员如下：
非职工监事：刘凤久先生（监事会主席）、王立和先生、李建华先生；
职工监事：李家欣先生、黄博先生。
公司第十届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格。公司第十届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十届监事会监事未担任公司董事、高级管理人员职务，亦不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属；职工监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、高级管理人员聘任情况
公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
金东杰先生为公司总经理、李奎先生为公司副经理，孔玉影为副经理、杜晓敏先生为董事会秘书，曲大军先生为财务负责人。
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
五、独立董事意见
公司独立董事对聘任高级管理人员候选人的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
六、换届离任人员情况
1. 因第九届董事会任期届满，公司第九届董事会董事孙玉晶女士不再担任公司董事
职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孙玉晶女士持有公司股份 40，000股。
2. 因第九届董事会任期届满，公司第九届董事会董事刘杨先生不再担任公司董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘杨先生未直接持有本公司股份。
3.因第九届监事会任期届满，公司第九届监事会监事刘新波先生不再担任公司监事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘新波先生未直接持有本公司股份。
4.因第九届监事会任期届满，公司第九届监事会监事孔玉影女士不再担任公司监事职务，聘任为公司副经理。截至本公告披露日，孔玉影女士持有公司股份 18,000 股。
5.因第九届高管任期届满，公司第九届高管王冬梅女士不再担任公司常务副经理职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王冬梅女士持有公司股份 30,000 股。
七、备查文件
1.第十届董事会第一次会议决议
2.第十届监事会第一次会议决议
3.公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
4.职代会决议
5.独立董事对公司相关事项发表的独立意见
特此公告!
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日
附件：
吉林化纤股份有限公司
第十届董事会董事简历
宋德武先生
1971 年 5 月 26 日出生，男，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于吉林化工学院化
学工程专业，1995 年 7 月 15 日参加工作。曾任吉林化纤股份有限公司调度处综合调度
员，吉林化纤股份有限公司技术中心主任，吉林化纤股份有限公司长丝三纺车间主任，河北吉藁化纤有限责任公司总经理、党委书记，吉林化纤集团有限责任公司常务副总经理、总经理。现任吉林化纤集团有限责任公司董事长，吉林奇峰化纤股份有限公司董事长，吉林化纤股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，宋德武先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。宋德武先生持有公司股票 48,000 股，现任吉林化纤集团有限责任公司董事长、吉林奇峰化纤股份有限公司董事长，除上述关联关系外与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
徐佳威先生
1975 年 6 月 13 日出生，男，汉族，中共党员，大学学历，毕业于长春工业大学财务
管理专业，1996 年 8 月 9 日参加工作。曾任吉林化纤集团有限责任公司实业发展公司团
支部书记、分会主席、办公室副主任，吉林奇峰化纤股份有限公司综合管理处副处长、安全处处长、机关党支部书记，吉林化纤集团有限责任公司办公室主任(子公司副总工程师级)、综合审计部部长，吉林化纤集团有限责任公司采购中心副经理、党支部书记，河北吉藁化纤有限责任公司常务副经理，河北吉藁化纤有限责任公司总经理、党委副书记，吉林化纤有限责任公司党委常委、副总经理。现任吉林化纤集团有限责任公司党委副书记、总经理，吉林化纤股份有限公司董事。
截至本公告披露日，徐佳威先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。徐佳威先生未持有公司股票，现任吉林化纤集团有限责任公司总经理，除上述关联关系外与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
金东杰先生
1973 年 1 月出生，男，朝鲜族，大学学历，中共党员，籍贯：吉林省海龙县， 1994
年 7 月参加工作，曾任吉林化纤股份公司长丝一车间技术员，长丝三车间主管技术员，长丝一车间、长丝三车间生产主任，长丝三车间主任。现任吉林化纤股份有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，金东杰先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。金东杰先生持有公司股票 40,000 股，与公司控股股东、实际控制人及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
周东福先生
1971 年 3 月出生，男，汉族，研究生学历，中共党员，1987 年 8 月参加工作，曾任
吉林化纤集团有限责任公司团委副书记（主持工作）、党委组织员，吉林化纤集团有限责任公司政工部副部长、团委书记，吉林化纤集团有限责任公司党委委员、政工部部长、机关党支部书记、党委工作部部长，吉林化纤集团有限责任公司总经理助理、党委委员、人事保卫部部长兼党支部书记、武装部部长。现任吉林宝旌炭材料有限公司总经理，吉林化纤股份有限公司董事。
截至本公告披露日，周东福先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。周东福先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公
人民法院公布的失信被执行人。
杜晓敏先生
1980 年 11 月 14 日出生，男，汉族，工商管理学硕士，高级会计师，中共党员，2000
年 10 月参加工作，曾任包头税务印刷厂出纳，包头西水科技有限公司会计，乌兰浩特中蒙制药有限公司财务经理，内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司财务总监，包头北方创业股份有限公司监事，吉林化纤股份有限公司财务总监。现任吉林化纤股份有限公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，杜晓敏先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。杜晓敏先生持有公司股票 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
曲大军先生
1976 年 8 月出生，男，汉族，大专学历，中级会计师；曾任吉林化纤股份有限公司
财务处会计，吉林化纤股份有限公司财务处处长。现任吉林化纤股份有限公司董事、副总会计师、财务负责人。
截至本公告披露日，曲大军先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚
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