证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2010-006
长沙通程控股股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十六次会议于2010年6月18日在长沙通程国际大酒店行政会议室召开。会议
应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。会议由公司董事
长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司符合配股资格
的议案》。
为实施公司发展战略，做实做强零售主业，稳固公司在零售行业的竞争优势
和地位，增强公司盈利能力和持续发展能力，根据《公司法》、《证券法》以及中
国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司
对实际经营情况和相关事项进行了逐项对照检查，认为公司满足相关法律、法规
关于向原股东配售股份的有关规定，具备配股资格。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2010年度配股
方案的议案》（逐项表决）。
1、发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1 元。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。2
3、配股比例和配售数量
本次配股以公司截止2010 年3 月31 日总股本351,016,310 股为基数,向全
体股东每10 股配售不超过3 股，共计可配股份数量不超过105,304,893 股。配
售股份不足1 股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按
照总股本变动的比例相应调整。
公司控股股东长沙通程实业集团有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。
该事项尚需报湖南省国有资产监督管理委员会批复同意。
4、配股价格及定价原则
配股价格：以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市
价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情
况与主承销商协商确定配股价格。
定价原则：
(1)配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；
(2)募集资金计划投资项目的资金需求量；
(3)参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展前景；
(4)遵循与主承销商协商一致的原则。
5、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。
6、本次配股募集资金的用途
(1)新开和提质改造门店项目30,000 万元
(2)偿还银行贷款及补充流动资金30,000 万元
上述用途共需资金60,000 万元，本次配售人民币普通股（A 股）所募集的
资金拟全部投入上述用途。
若因经营需要或市场竞争等因素导致本次配股募集资金投资项目中的全部
或部分项目在本次配股募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金
先期进行投入，待本次配股募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资
金。3
本次配股募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资
金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部
分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过拟投入募集资金总额，超过部分将
用于补充流动资金。
7、本次配股决议的有效期限
自公司2010 年第一次临时股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内
有效。
8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前滚存未分配利润由配股完成后的新老股东按其所持股份共同享
有。
9、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向全体股东配售
股份。
本次配股方案需经公司 2010 年第一次临时股东大会逐项审议通过，并报中
国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2010年度配股募集
资金使用可行性分析报告的议案》。
《长沙通程控股股份有限公司2010 年度配股募集资金使用可行性分析报
告》具体内容见附件。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权
董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。
为高效、有序地完成公司本次配股工作，根据《公司法》、《证券法》以及中
国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，拟提
请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的具体事宜，包括但不限于：
1、全权办理本次配股申报事宜；
2、在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、
发行起止日期、保荐机构及相关中介机构的选定等相关事宜；
3、签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运作过程中的有关重大合同4
和重要文件；
4、根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对单个或多个募集资金
用途的拟投入募集资金金额进行调整；
5、根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见对发行条款、发行方案、
募集资金投资项目做出适当的修订和调整；
6、在本次配股完成后，根据配股实施结果，对公司章程有关条款进行修改
并办理工商变更登记；
7、在本次配股完成后，办理本次配股发行的股份在深圳证券交易所上市事
宜；
8、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策
对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；
9、在出现不可抗力或其它足以使本次配股发行计划难以实施，或者虽然可
以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定该配股发行计划延
迟实施；
10、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认
购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银
行同期存款利息返还已经认购的股东；
11、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次配股相关的其它事宜；
12、本授权自股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2010
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2010年7月6日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司
2010年第一次临时股东大会。公司控股股东长沙通程实业集团有限公司承诺以现
金全额认购其可配股份，该事项尚需报湖南省国有资产监督管理委员会批复同
意，如2010年6月30日之前未取得批准，公司2010年第一次临时股东大会将延期
召开。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十八日5
附件:
长沙通程控股股份有限公司
2010 年度配股募集资金使用可行性分析报告
为实施公司董事会、股东大会制定的发展战略，做实做强零售主业，稳固公
司在零售行业的竞争优势和地位，充分发挥和不断提高公司的资源优势，发展连
锁百货和电器，增强公司盈利能力和持续发展能力，2010 年度公司拟申请配股
发行A 股股票，公司本次配股发行A 股股票所募集资金总额不超过60,000 万元，
本次配股募集资金使用的可行性分析报告如下：
一、本次配股募集资金使用的基本情况
本次配股募集资金计划投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额
（万元）
募集资金拟投入额
（万元）
1 新开和提质改造门店项目 30,000 30,000
2 偿还银行贷款及补充流动资金30,000 30,000
合计 60,000 60,000
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部
分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行
投入，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。
本次配股募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资
金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部
分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部
分将用于补充流动资金。
本次配股募集资金投资项目之新开和提质改造门店项目已在湖南省发展和
改革委员会备案，备案文号湘发改财贸[2010]469 号。
二、本次配股募集资金使用的可行性分析
（一）新开和提质改造门店项目
1、新开电器连锁门店6
（1）项目概况
公司拟在长沙市内空白区域、湖南省内成熟的二、三级城市选点，通过租赁
方式新开18 家电器连锁门店，特别选择人口密集、消费群体稳定、具有中高档
消费水平的居民区作为拓展重点，新开门店由公司集中管理，统一调配。
本项目预计总投资为8,100 万元，其中建设投资5,396 万元，流动资金2,704
万元，项目建设周期12 个月。项目投入营业后，预计年均可实现销售收入
152,416.50 万元。
（2）项目背景及实施的必要性
A.实现电器连锁业务可持续发展和新三年发展规划的必然举措
公司在2009 年制订了电器连锁业务新三年发展规划，对新三年电器连锁业
务的发展方向提出了具体要求，即根据目前市场环境和发展条件，结合电器连锁
业务的实际情况，在新三年中（2010 年至2012 年），公司电器连锁业务仍应立
足湖南、扎根湖南，保持本土市场份额第一，品牌美誉度领先；新三年电器连锁
业务的发展目标，即在新三年中（2010 年至2012 年），继续扩大、巩固一级城
市市场占有率，强化二级城市市场竞争力，同时加快三级城市（县城）市场的布
点建设。
B.实现电器连锁业务在竞争中保持区域市场领先地位的重要保障
从2003 年以来，湖南家电市场的竞争一直处于白热化状态。公司最近三年
电器连
