000416 深市 *ST民控

证券代码：000416    证券简称：民生控股    公告编号：2021－54
            民生控股股份有限公司

  第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

        真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    民生控股股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月25日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：

    一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

    公司 2021 年第三季度报告详见《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、关于进行证券投资的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    该项议案是就公司未来一年利用自筹资金进行证券投资的金额、投资标的、期限及授权处理等提交董事会审议的议案，议案所涉证券投资金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定，议案所述证券投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于进行证券投资的公告》（公
告编号 2021-55）。

    独立董事针对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                              民生控股股份有限公司董事会
                              二〇二一年十月三十日